ZachXBT يساعد في تعقب 40 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة باختراق بنك في البرازيل .
لا تزال عمليات الاختراق تُمثل مشكلة رئيسية في كلٍّ من التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي، مع تزايد تعقيد المهاجمين. يوم الاثنين، 14 يوليو، فصّل محقق بلوكتشين ZachXBT كيف ساعد جهات إنفاذ القانون البرازيلية في تتبّع ما بين 30 و40 مليون دولار مسروقة من بنوك كبرى.
كانت هذه الأموال جزءًا من خرق أمني أوسع نطاقًا، كلف البنوك البرازيلية ما لا يقل عن 140 مليون دولار. تمكّن المخترقون من تحويل جزء من الأصول المسروقة إلى بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وتيثير (USDT). ثم قاموا بغسل هذه الأموال عبر البورصات المحلية ومنصات التداول خارج البورصة (OTC).
كان تتبع الأموال معقدًا، وفقًا لـ ZachXBT. وأشار إلى أن العملية تضمنت تحديدًا يدويًا لارتفاعات حجم التداول في البورصات البرازيلية وتحليل التدفقات الخارجة. ورغم التحديات، نجح في تحديد محافظ متعددة، وتعاون مع Binance وBitso وBybit وTether لتجميد ما يقارب 5 ملايين دولار من العملات المشفرة المسروقة.
تجدر الإشارة إلى أن ZachXBT انتقد سيركل بشدة ، مدعيًا أنها لم تساعد في تتبع الأموال المسروقة. وصرح قائلًا: "إدارة سيركل لا تهتم حقًا بالقطاع".
كيف سرق القراصنة 140 مليون دولار من البنوك البرازيلية
في 30 يونيو/حزيران، استهدف قراصنة شركة C&M Software، وهي شركة مزودة لخدمات تكنولوجيا المعلومات للبنك المركزي البرازيلي ونظام الدفع الفوري PIX. ووفقًا لوسائل إعلام محلية، كان الاختراق الأمني ممكنًا لأن أحد الموظفين باع معلومات تسجيل الدخول الخاصة به مقابل حوالي 2700 دولار أمريكي.
في النهاية، سرق المهاجمون ما بين 140 و180 مليون دولار من احتياطيات ست مؤسسات مالية كبرى. وأفادت ZachXBT أن حوالي 40 مليون دولار من هذا الإجمالي حُوِّلت إلى أصول رقمية. ردًا على الحادثة، علّق البنك المركزي البرازيلي جزءًا من عمليات C&M.
ألقت السلطات القبض على الموظف البالغ من العمر 48 عامًا والذي باع أوراق اعتماده للمهاجمين. ولا تزال الشرطة البرازيلية تلاحق أعضاء آخرين في المجموعة، وتعتقد أن أربعة أفراد آخرين على الأقل متورطون في المخطط. وحتى 4 يوليو/تموز، جمّدت جهات إنفاذ القانون حوالي 50 مليون دولار من الأصول المسروقة.
