في 28 يناير/كانون الثاني، اعترفت شركة KuCoin بالذنب أمام قاضي الولايات المتحدة لفشلها في تنفيذ بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال المناسبة، وسيتعين عليها الآن دفع غرامات قدرها 297 مليون دولار.
انتهكت بورصة العملات المشفرة الصينية KuCoin اللوائح الأمريكية المتعلقة بغسل الأموال وإجراءات معرفة العميل واعترفت بالذنب في تهمة واحدة وهي "إدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة". وفقًا للبيان الرسمي من مكتب المدعي العام الأمريكي، سيُطلب من الكيان الذي يعمل باسم KuCoin، PEKEN GLOBAL LIMITED، الانسحاب من السوق الأمريكية لمدة عامين على الأقل ودفع غرامة قدرها 297 مليون دولار.
قالت دانييل ساسون، المدعية العامة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، إن KuCoin تجنبت لسنوات تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال القياسية التي من شأنها تحديد الجهات الإجرامية ومنع المعاملات غير القانونية.
وقد عالجت الشركة مليارات الدولارات في معاملات مشبوهة ونقلت مكاسب محتملة غير مشروعة، بما في ذلك تلك التي حصلت عليها من أسواق الشبكة المظلمة، والبرامج الضارة، وبرامج الفدية، ومخططات الاحتيال. ويقول ساسون: "إن إقرار الذنب والعقوبات اليوم يظهران تكلفة رفض اتباع هذه القوانين والسماح باستمرار النشاط غير القانوني".
أفاد موقع كوينتيليغراف في 26 مارس 2024 أن KuCoin تلقت أكثر من 5 مليارات دولار وحولت أكثر من 4 مليارات دولار فيما تعتبره الحكومة الأمريكية "أموالًا مشبوهة وجنائية". وحتى يوليو 2024، لم تطلب KuCoin من عملائها معرفة هوية العميل، وهو ما يتعارض مع تدابير الامتثال الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك، لم تسجل KuCoin لدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، وفقًا للبيان الصحفي. يوفر التسجيل لدى FinCEN إطارًا للشركات المشفرة للامتثال للقوانين الفيدرالية ويساعد في تقليل المخاطر على كل من المستهلكين والنظام المالي الأكبر.
الآن، تنحى مؤسسا KuCoin، تشون جان وكي تانج، عن منصبيهما. أعلن تشون جان، الذي يُطلق عليه لقب مايكل، أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لبورصة العملات المشفرة "كجزء من الاتفاقية". كما ذكر في منشور على مدونته أنه سيسلم الراية الآن إلى BC Wong.
