وافقت شركة Digital Currency Group (DCG) وSoichoro "Michael" Moro، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Genesis التابعة لها والتي لم تعد موجودة الآن، على دفع مبلغ إجمالي قدره 38.5 مليون دولار أمريكي كغرامات مدنية لتسوية تهم الاحتيال في الأوراق المالية مع لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC).
ستتحمل شركة رأس المال الاستثماري المشفرة العبء الأكبر من العقوبة المالية، بدفع غرامات قدرها 30 مليون دولار، بينما سيتحمل مورو شخصيًا غرامة قدرها 500 ألف دولار. بالإضافة إلى الغرامات، وافق كل من DCG وMoro على أمر وقف وكف. لم يعترف أي من DCG أو Moro بأي مخالفات. يشغل مورو حاليًا منصب كبير مسؤولي الاستراتيجية في INX.
وتنبع الاتهامات من استجابة DCG وGenesis لانهيار صندوق التحوط المشفر Three Arrows Capital (3AC) – ثاني أكبر مقترض من Genesis – في صيف عام 2022، مما أدى إلى إحداث ثقب بمليار دولار في الميزانية العمومية لشركة Genesis.
صرح متحدث باسم DCG لموقع CoinDesk قائلًا: "يسعدنا أن نختتم عملية تحقيق موسعة كانت محدودة في نتائجها وركزت على المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات التي أجرتها شركتنا الفرعية العاملة سابقًا، Genesis Global Capital". "لقد سعت DCG دائمًا إلى إدارة أعمالها بأعلى قدر من النزاهة، ونعتقد أن أفعالنا المتعلقة بـ Genesis كانت متسقة مع هذا النهج".
كان المنظمون، بما في ذلك المدعي العام لنيويورك ليتيتيا جيمس، قد اتهموا شركة DGC وشركة Genesis، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لتداول العملات المشفرة، بالعمل معًا للتغطية على الفجوة الهائلة من خلال الادعاء زورًا بأن شركة DCG قد استوعبت خسائر شركة Genesis. ما قامت به شركة DCG على ما يُزعم هو إصدار سند إذني لشركة Genesis – وهو في الأساس سند دين يهدف إلى خلق مظهر السيولة – تعهدًا بدفع مبلغ 1.1 مليار دولار لشركة Genesis على مدار 10 سنوات بفائدة 1٪. ونفت شركة DCG أن السند الإذني كان خدعة.
وقال سانجاي وادوا، القائم بأعمال مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات، في بيان يوم الجمعة: "من الأهمية بمكان أن تتحدث الشركات ومسؤولوها بصدق مع المستثمرين، وخاصة في أوقات عدم الاستقرار المالي أو الاضطرابات. ووجدت اللجنة أن دي سي جي ومورو لم يحققا المطلوب في هذا الصدد ". "بدلاً من أن تكونا شفافتين بشأن الوضع المالي لشركة جينيسيس وجهود دي سي جي لضمان استمرار عمل جينيسيس، رسمت دي سي جي ومورو صورة وردية مضللة".
وبحسب ما ورد، بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل التحقيق في قضية DCG في عام 2023. ولا تزال القضية المدنية التي رفعتها جيمس ضد DCG مستمرة. وهي تسعى للحصول على 3 مليارات دولار كغرامات .
