انتقد بول جريوال، كبير المسؤولين القانونيين في بورصة العملات المشفرة Coinbase (COIN)، الملف الأخير الذي قدمته وزارة الخزانة الأمريكية والذي يسعى إلى إلغاء ضرورة صدور حكم قضائي نهائي بشأن Tornado Cash بعد إلغاء إدراج خلاط العملات المشفرة من قائمة العقوبات.
يوم الجمعة، أزالت هيئة مراقبة العقوبات التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية منصة تورنادو كاش من قائمتها السوداء العالمية، كما أزالت أكثر من 100 عنوان إيثر (ETH) من قائمة الأشخاص المحظورين. أُعيد إدراج المنصة في القائمة السوداء عام 2022 لدورها المزعوم في غسل 445 مليون دولار سرقتها جماعة لازاروس للجرائم الإلكترونية المرتبطة بكوريا الشمالية.
ثم زعمت وزارة الخزانة أن إجراء إلغاء إدراج Tornado Cash حل المشكلة المطروحة وأن الحكم النهائي للمحكمة الذي يأمرها بإزالة خلاط العملات المشفرة من قائمة العقوبات لم يعد ضروريًا، وفقًا لملف محكمة مؤرخ 21 مارس.
لكن جريوال قال إن محاولات وزارة الخزانة لإعلان القضية غير ذات جدوى هي محاولة للالتفاف على حكم من محكمة الاستئناف للدائرة الخامسة والذي سيترك الباب مفتوحا أمام تجديد القائمة السوداء والعقوبات.
بعد شطبهم من قائمة TC على مضض، يزعمون الآن أنهم استبعدوا أي حاجة لحكم قضائي نهائي. لكن هذا ليس القانون، وهم يعلمون ذلك،" صرّح جريوال على قناة X. "بموجب استثناء التوقف الطوعي، لا يُبطل قرار المدعى عليه بإنهاء ممارسة مطعون فيها الدعوى إلا إذا استطاع المدعى عليه إثبات أنه لا يُتوقع بشكل معقول أن تتكرر هذه الممارسة."
قامت شركة Coinbase بتمويل القضية التي وصلت إلى محكمة الاستئناف، Van Loon vs. Treasury .
استشهد جريوال بقضية مكتب التحقيقات الفيدرالي ضد فكري، حيث أزالت الحكومة يوناس فكري، وهو مواطن أمريكي ومهاجر سوداني، من قائمة حظر الطيران، وجادل في المحكمة بأن هذا الإجراء جعل دعوى فكري غير ذات جدوى. وكان فكري قد رفع دعوى قضائية زاعمًا أن الحكومة أدرجته بشكل غير قانوني على قائمة حظر الطيران.
ولكن الدائرة التاسعة ألغت هذا القرار قائلة إن الطرف الذي يسعى إلى مناقشة قضية بناءً على توقفه الطوعي عن السلوك المتنازع عليه يجب أن يثبت أن السلوك لا يمكن "أن يتوقع بشكل معقول أن يتكرر".
في حالة Tornado Cash، لم تقدم وزارة الخزانة أي ضمانات بأنها لن تعيد فرض عقوبات على خلاط العملات المشفرة.
في هذا السياق، قامت وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا بإزالة كيانات "تورنادو كاش" من قائمة الأصول المُدرجة، لكنها لم تُقدّم أي ضمانات بعدم إعادة إدراجها. هذا ليس كافيًا، وسيُوضّح ذلك للمحكمة الجزئية، كما أشار جريوال.
