ساعدت Coinbase جهاز الخدمة السرية الأمريكية في تعقب واستعادة 225 مليون دولار من USDT مرتبطة بعمليات احتيال ذبح الخنازير في واحدة من أكبر عمليات ضبط العملات المشفرة في تاريخ الوكالة.
وفقًا لمنشور مدونة بتاريخ 24 يونيو، دعمت البورصة التحقيق متعدد الوكالات من خلال تحليل تدفقات الأموال على السلسلة والمساعدة في تحديد ضحايا الاحتيال للحصول على تعويضات.
كما ذكر موقع crypto.news سابقًا، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية لمصادرة الأموال في 18 يونيو/حزيران، بعد تحقيق استمر شهرًا في شبكات احتيال تعمل في جنوب شرق آسيا. وكانت شركة Tether، المُصدرة للعملة المستقرة، قد جمّدت الأموال في أواخر عام 2023، بعد أن حظرت 39 عنوان محفظة تحتوي على عملات USDT المسروقة.
تم تتبع العديد من المحافظ إلى 140 حسابًا على منصة OKX، مرتبطة بأفراد يُزعم أنهم يُتاجر بهم في مجمعات احتيالية ويُجبرون على تشغيل منصات استثمارية احتيالية. عادةً ما تتضمن هذه المخططات بناء علاقات عاطفية أو تجارية وهمية مع الضحايا قبل التلاعب بهم لإرسال عملات مشفرة.
قالت شركة Coinbase إنها انضمت إلى "سباق تحقيق" مع جهاز الخدمة السرية في الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024، حيث عملت جنبًا إلى جنب مع الوكلاء لتتبع ملايين المعاملات المشفرة من المحافظ غير المشروعة إلى المحافظ على منصتها الخاصة.
سمحت هذه العملية للخدمة السرية بتحديد هوية أكثر من 130 مستخدمًا لـ Coinbase أرسلوا عن غير قصد عملات مشفرة إلى عناوين احتيالية، مما تسبب في خسائر لا تقل عن 2.3 مليون دولار.
وأضافت البورصة أن إنتاج سجلات الاستدعاء وتحليل سلسلة الكتل كانا فعالين في تحديد الضحايا المؤهلين. ومنذ ذلك الحين، نشرت إرشادات لمساعدة العملاء على الوصول إلى سجلات معاملاتهم وتقديمها إلى جهات إنفاذ القانون.
تم تجميد USDT في الأصل بواسطة Tether وتم حرقه لاحقًا وإعادة إصداره، مع نقل الرموز الجديدة إلى محفظة تحت سيطرة جهاز الخدمة السرية.
إلى جانب Coinbase وOKX، ساهمت بورصات أخرى لم يتم ذكر اسمها في التحقيق.
وتمثل هذه العملية واحدة من أكبر عمليات استرداد الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة على الإطلاق، وهي واحدة من أحدث الحالات التي ساعدت فيها شركات الأصول الرقمية في تتبع واسترداد الأموال غير المشروعة.
وكما ذكرت crypto.news سابقًا، قامت بورصة العملات المشفرة MEXC في شهر مارس بتجميد أكثر من 1500 حساب مرتبط بمخطط التلاعب بالسوق الذي يمتد عبر فيتنام وبلدان رابطة الدول المستقلة.
في وقت سابق من هذا العام، أعلنت وحدة مكافحة الجرائم المالية T3، وهي نتاج تعاون بين Tether وشبكة blockchain TRON وشركة التحليلات TRM Labs، عن تجميد أكثر من 100 مليون دولار من الأصول الإجرامية المرتبطة بنشاط USDT غير المشروع.
