في يناير 2025، قضت المحكمة الفيدرالية الأمريكية بضرورة إعادة 94,643 من أصل 119,754 BTC سُرقت في عملية اختراق بورصة Bitfinex عام 2016 إلى البورصة، والتي تم الاعتراف بها باعتبارها الضحية الوحيدة للجريمة.
في عام 2022، تمكنت وزارة العدل من السيطرة على 94,643 من أصل 119,754 بيتكوين مرتبطة بالاختراق، مما مهد الطريق لاستردادها. تعمل وزارة العدل على استعادة بقية العملات المسروقة، والتي تعرضت لمحاولات غسيل أموال.
قبل الاختراق، بلغت قيمة عملات البيتكوين المسروقة حوالي 72 مليون دولار. وبعد انخفاض الأسعار، قُدِّرَت قيمة هذه العملات بنحو 58 مليون دولار. واعتبارًا من 19 يناير 2025، تُقدَّر قيمة 94.6 ألف بيتكوين بنحو 9 مليارات دولار. وكان عدد الأصول المسروقة أكثر من نصف عملات البيتكوين التي كانت تسيطر عليها منصة Bitfinex في ذلك الوقت.
تفاصيل الحكم
قد يكون الحكم مثيرا للجدل حيث أن كل عميل Bitfinex الذي يحتفظ بأمواله في البورصة في عام 2016 تأثر بغض النظر عما إذا كان المجرمون قد أفرغوا محافظهم أم لا لأن العناوين غير المتأثرة تم إفراغها جزئيًا بواسطة البورصة نفسها ("الضحية الوحيدة")
قامت المنصة بخفض كل إيداع بنسبة 36.06% وتعويضها ببعض مبالغ رموز BFX أو رموز Right to Recovery الصادرة عن الشركة الأم iFinex. يمكن استبدال هذه الرموز نقدًا أو تحويلها إلى أسهم iFinex.
وبغض النظر عن الأسئلة الأخلاقية وراء خفض ودائع العملاء بمقدار الثلث، فإن التعويض لم يكن عادلاً في عام 2016، نظراً لأن الاختراق تسبب في انخفاض كبير في سعر BTC.
ومع ذلك، فإن الحكم الأخير يترك فرصة سانحة لعملاء Bitfinex المتضررين، حيث يمكنهم المطالبة بأجزاء من التعويض بشكل فردي حتى 28 يناير.
وبحسب القاضي، فإن البورصة ومستخدميها لا ينطبق عليهم معيار الضحية؛ ومع ذلك، بفضل اتفاقيات الإقرار بالذنب، أصبح التعويض الطوعي ممكنا.
الأشخاص وراء عملية الاختراق وغسيل الأموال
إن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الدعوى هم إيليا ليشتنشتاين وزوجته هيذر مورغان، وهو رجل ارتكب عملية اختراق ضخمة للعملات المشفرة، وزوجته التي حاولا معها غسل الأموال. وأطلقت عليهم الصحافة لقب "بوني وكلايد البيتكوين". وعلى النقيض من بوني وكلايد الحقيقيين، تبين أن ليشتنشتاين ومورغان أكثر إثارة للاهتمام وتسلية من الثنائي الإجرامي الأسطوري في ثلاثينيات القرن العشرين، والذي خُلِّد في الثقافة الشعبية.
في حين كانت ليشتنشتاين رائدة أعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات ولم تلفت انتباه الجمهور، كانت مورغان تكتب لمجلة إنك ومجلة فوربس، ولكن بعد اعتقالها، أصبحت مغنية راب "أغرب من بيورك" تحت اسم رازليخان. أطلقت أحدث مقاطع الفيديو الخاصة بها في 10 يناير 2025، وهو ما يضيف حقًا قدرًا لطيفًا من السريالية إلى الموقف بأكمله.
ولكن لا يمكننا أن نقلل من أهمية لغز ليشتنشتاين، فضلاً عن الأساليب الذكية لاختراق منصة Bitfinex وسبل غسل الأموال المسروقة من البورصة. وأصبحت تصرفات ليشتنشتاين ومورجان موضوع سلسلة وثائقية على Netflix، والتي يجري العمل عليها حاليًا.
اعترف ليشتنشتاين ومورجان بتورطهما في غسيل الأموال، بينما اعترف ليشتنشتاين بمفرده باختراق Bitfinex. وحُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، بينما تواجه زوجته عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات. في 19 ديسمبر 2024، تم نشر مقطع فيديو من السجن لليشتنشتاين يعتذر فيه عن الاختراق ويعرب عن ندمه على أفعاله السابقة على حساب X الخاص به. في الفيديو، تحمل إيليا المسؤولية بنسبة 100٪ عن السرقة وقال إن زوجته لم تكن تعلم بالاختراق. وقال إنه على استعداد لإعادة كل الأموال المسروقة.
اعترف ليشتنشتاين ومورجان بتورطهما في غسيل الأموال بينما اعترف ليشتنشتاين بمفرده باختراق Bitfinex. وحُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات بينما تواجه زوجته 3 سنوات في السجن. في 19 ديسمبر 2024، تم نشر مقطع فيديو من السجن لليشتنشتاين يعتذر فيه عن الاختراق ويعرب عن ندمه على أفعاله السابقة على حساب X الخاص به. في الفيديو، تحمل إيليا المسؤولية بنسبة 100٪ عن السرقة وقال إن زوجته لم تكن تعلم بالاختراق. وقال إنه على استعداد لإعادة كل الأموال المسروقة.
هل الحكم مثير للجدل؟
هناك عدة طرق للنظر إلى الموقف وتحديد ما إذا كان الحكم انتصارًا أم فشلًا لمجتمع العملات المشفرة.
إن أولئك الذين يعتقدون أن الولايات المتحدة لا ينبغي لها أن تبيع أي عملات بيتكوين لا يمكنهم أن يرحبوا بهذا الحكم، لأنه وفقاً لهذا الحكم، فإن الأموال التي تحتفظ بها وزارة العدل سوف تُرسل إلى شركة مقرها في تايوان وجزر فيرجن البريطانية. ومع ذلك، إذا اختارت الحكومة تجميع مليون بيتكوين، فلن يكون 94643 بيتكوين بمثابة ضرر بالغ في الطريق إلى هذا الهدف. وهذا ليس خبراً طيباً على أي حال.
إن أولئك الذين يعتقدون أن الأموال المسروقة يجب أن تُعاد إلى العملاء المتضررين لا يرون في الحكم مبررًا. ويبدو أن الإطار الزمني المحدد للمطالبة بتقسيم التعويض (حتى 28 يناير/كانون الثاني) صعب. وفي المجمل، من الجيد أن تتاح الفرصة.
وأخيرًا، يمكن لأولئك الذين يفضلون أن تمتلك Bitfinex هذه العملات بدلاً من وزارة العدل أن يحتفلوا لأن العملات ستُعاد من الحكومة إلى Bitfinex وسيحصل الطرف المتضرر على معظم ما كان لديه في رصيده. ومن المرجح أن تصل الأموال إلى السوق مرة أخرى. ونأمل أن يؤدي ذلك إلى تحسين فرص التبادل في استرداد أموال العملاء.
وأخيرًا، يمكن لأولئك الذين يفضلون أن تمتلك Bitfinex هذه العملات بدلاً من وزارة العدل أن يحتفلوا لأن الحكومة ستفرج عن العملات مرة أخرى إلى Bitfinex وسيحصل الطرف المتضرر على معظم ما كان لديه في رصيده. ومن المرجح أن تصل الأموال إلى السوق مرة أخرى. ونأمل أن يؤدي ذلك إلى تحسين فرص البورصة في استرداد أموال عملائها.
