الحكومة الأمريكية تفرض عقوبات على شركة فلبينية بسبب عملية احتيال ضخمة في البنية التحتية للعملات المشفرة

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس عقوبات على شركة Funnull Technology Inc، وهي شركة مقرها الفلبين، يزعم أنها في قلب شبكة احتيال إلكتروني واسعة النطاق تتيح عمليات احتيال بالعملة المشفرة.

ويتهم Funnull بتوفير البنية التحتية التقنية لمئات الآلاف من المواقع الإلكترونية المرتبطة بما يسمى عمليات الاحتيال "الاحتيالية" – وهي مخططات هندسية اجتماعية معقدة حيث يتظاهر المحتالون بأنهم شركاء رومانسيون أو ماليون لإقناع الضحايا بالاستثمار في العملات المشفرة المزيفة.

أبلغ ضحايا أمريكيون عن خسائر تجاوزت 200 مليون دولار مرتبطة بمواقع مرتبطة بـ Funnull، بمتوسط خسارة فردية تجاوزت 150 ألف دولار. كما فُرضت عقوبات على مديرها، الصيني ليو ليزي، وفقًا لوزارة الخزانة.

صدرت العقوبات عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بموجب الأمرين التنفيذيين رقم 13694 و14144، بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي. ويُصدر المكتب حاليًا استشارة أمنية سيبرانية لمساعدة شركاء القطاع الخاص على تحديد المواقع المرتبطة بالبنية التحتية لشركة Funnull وتعطيلها.

وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر: "تعكس هذه الإجراءات التزامنا بتعطيل الشبكات التي تغذي الجرائم الإلكترونية وتستهدف الأميركيين".

الاحتيال والتصيد الاحتيالي بالعملات المشفرة

وفقًا لمسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية، اشترت شركة Funnull عناوين IP بكميات كبيرة من مزودي خدمات السحابة، وأعادت بيعها لمحتالين يستضيفون منصات استثمارية وهمية ومواقع تصيد احتيالي. كما استخدمت خوارزميات توليد النطاقات لإنتاج عناوين ويب بكميات كبيرة، ووفرت قوالب تصميم، مما ساعد مجرمي الإنترنت على انتحال صفة خدمات مالية مشروعة.

في عام 2024، ورد أن Funnull قام بالتلاعب بمستودع التعليمات البرمجية الذي يستخدمه المطورون لإعادة توجيه حركة المرور على الويب سراً من المواقع المشروعة إلى منصات الاحتيال والمقامرة، بعضها مرتبط بعمليات غسيل الأموال الصينية.

يُزعم أن ليو ليزي كان يدير العمليات في Funnull، بما في ذلك الإشراف على الموظفين الذين قاموا بتعيين النطاقات للمحتالين وصيانة البنية التحتية التي تدعم الاحتيال والتصيد الاحتيالي والمقامرة غير المشروعة.

ويأتي هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة الخزانة في أعقاب تنبيه أصدرته شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لها في سبتمبر/أيلول 2023، تحذر فيه من عمليات احتيال ذبح الخنازير وارتباطاتها بجماعات الجريمة في جنوب شرق آسيا التي تستغل ضحايا الاتجار بالعمالة لتنفيذ عمليات الاحتيال.