ألقت السلطات الفيتنامية القبض على شخصيات رئيسية وراء عملية احتيال بالعملة المشفرة على مستوى البلاد والتي احتالت على عشرات الآلاف من المستثمرين بما يقرب من 10 تريليون دونج (حوالي 400 مليون دولار).
وتعمل عصابة الاحتيال تحت غطاء بورصة وهمية للعملات الافتراضية تسمى MTC (Matrix Chain)، بحسب تقارير محلية.
وقد قادت شرطة مقاطعة دونج ناي التحقيق الذي استمر عدة أشهر بدعم من وزارة الأمن العام وقوات إقليمية أخرى.
وبعد ما يقرب من 200 يوم من المراقبة وجمع الأدلة، ألقى الضباط القبض على زعيم المجموعة نجوين كوك هونغ وأربعة من شركائه خلال مداهمات منسقة في عدة مقاطعات.
يُتهم المشتبه بهم بإنشاء منصة وهمية للعملات المشفرة باستخدام برنامج تم إنشاؤه مقابل 20 ألف Tether ( USDT ) (520 مليون VND).
وُعِدَ المستثمرون بأرباح ومكافآت طائلة مقابل استقطاب آخرين للانضمام إلى هذا البرنامج، الذي كان يعمل كنظام تسويق متعدد المستويات. وكان على المشاركين دفع "رسوم منصة" قدرها دولار أمريكي واحد عبر نظام محفظة SafePal للانضمام.
وتقول السلطات إن عملية الاحتيال اجتذبت أكثر من 138 ألف مستخدم مسجل، قاموا بإيداع ما يزيد عن 394 مليون دولار أمريكي (حوالي 10 تريليون دونج).
عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة وغسيل الأموال
وقد تم تحويل ما يقرب من 55% من الأموال من قبل المجموعة للاستخدام الشخصي، في حين تم إنفاق الباقي على التسويق والأحداث والعمولات للمروجين الإقليميين.
يُزعم أن المجموعة غسلت أموالًا من خلال شراء عقارات في شمال فيتنام، مستخدمةً محافظًا بهويات متعددة لإخفاء المعاملات. وصادرت الشرطة أصولًا وأدلة رقمية لمواصلة التحقيق.
يتزامن نجاح العملية مع الذكرى الثمانين لتأسيس قوة الأمن العام الشعبية، ويُحتفى به باعتباره انتصارًا كبيرًا في حرب فيتنام على الجرائم الإلكترونية. ولا تزال التحقيقات جارية، حيث تواصل الشرطة تحديد هوية شركاء آخرين وتعقب الأموال المسروقة.
