رفعت شركة إقراض العملات المشفرة Genesis Global Capital دعويين قضائيتين ضد الشركة الأم، Digital Currency Group، والرئيس التنفيذي Barry Silbert، سعياً لاسترداد أكثر من مليار دولار في التحويلات غير السليمة المزعومة التي تمت أثناء إفلاس Genesis.
وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج للقانون في 20 مايو، تتهم جينيسيس شركة DCG وموظفين داخليين بـ "التلاعب بالنتائج والاحتيال وسوء الإدارة"، مدّعيةً أنهم حوّلوا الأموال إلى أنفسهم من خلال ممارسات إقراض متهورة وإفصاحات مالية مضللة. وتسعى الشكوى، التي حُذفت أجزاء منها، إلى استعادة مليون أصل رقمي بقيمة تقارب 2.1 مليار دولار لسداد مستحقات الدائنين.
تزعم دعوى ديلاوير أن شركة DCG والشركات التابعة لها، بما في ذلك Grayscale Investments، أثرت على حساب عملاء Genesis من خلال تضليل السوق بشأن الصحة المالية للمقرض.
في دعوى قضائية منفصلة رُفعت في اليوم نفسه أمام محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، تسعى جينيسيس إلى استرداد أكثر من مليار دولار من التحويلات التي أجريت خلال العام الذي سبق إعلان إفلاسها في يناير 2023. وتشمل هذه التحويلات 448 مليون دولار لشركة DCG، و136 مليون دولار لشركة DCG International، و101 مليون دولار لصندوق HQ Enhanced Yield Fund، من بين جهات أخرى. كما تسعى جينيسيس إلى استرداد 34 مليون دولار من المدفوعات الضريبية التي تقول إنها احتيالية.
يزعم الملف أن هذه المعاملات جرت في خضمّ اضطرابات سوق العملات المشفرة عام ٢٠٢٢، والتي شملت انهيار شركات تيرا-لونا، وثري أروز كابيتال، وFTX. ووفقًا للتقارير، كانت شركة جينيسيس مُفلسة بالفعل بنهاية عام ٢٠٢١، وبلغت ديونها غير المسددة ١٤ مليار دولار.
يجادل الفريق القانوني لشركة جينيسيس بأنَّ المطلعين على بواطن الأمور في شركة DCG كانوا على علم بالمخاطر المتزايدة للمقرض لكنهم لم يفعلوا شيئًا حيالها. ولحماية DCG من العواقب المالية لشركة جينيسيس، زُعم أنهم نقلوا أصولهم داخليًا.
تقدمت شركة جينيسيس بطلب للحماية بموجب الفصل الحادي عشر من الإفلاس في يناير 2023، وأكملت إعادة هيكلتها في أغسطس 2024،بتوزيع ما يقارب 4 مليارات دولار نقدًا وعملات مشفرة على الدائنين. وتضمنت هذه الخطة، التي عارضتها شركة DCG، دفع تعويضات بقيمة 2.2 مليار دولار لمستخدمي جيميني إيرن، واستردادات غير محدودة بناءً على أسعار الأصول الحالية.
تسعى الدعويان القضائيتان إلى تحميل شركة DCG المسؤولية عن تورطها المزعوم في انهيار شركة Genesis وتعزيز استرداد الدائنين.
