صادرت السلطات الأسترالية أكثر من 4.5 مليون دولار من الأصول من رجل من كوينزلاند، والذي ارتبط بسرقة 950 بيتكوين في عام 2013 من بورصة العملات المشفرة الفرنسية.
في بيان صدر في 18 مايو، قالت فرقة العمل المعنية بمصادرة الأصول الجنائية بقيادة الشرطة الفيدرالية الأسترالية إن أكثر من 4.5 مليون دولار من الأصول – بما في ذلك قصر على الواجهة البحرية في كوينزلاند، وسيارة فاخرة، وما يقرب من 25 بيتكوين ( BTC ) – قد تم مصادرتها لصالح الكومنولث، بعد تحقيق في العائدات المشتبه بها لسرقة تشفير دولية كبرى يعود تاريخها إلى عام 2013.
أمرت محكمة مقاطعة كوينزلاند بمصادرة الأصول في أبريل من هذا العام، متممةً بذلك تحقيقًا استمر لسنوات في أصول رقمية مسروقة وجرائم إلكترونية تورط فيها رجل من كوينزلاند أُدين سابقًا باختراق شركة ألعاب أمريكية. كما ارتبط الرجل، الذي لم يُكشف عن هويته علنًا في هذا الإعلان، بسرقة 950 بيتكوين من منصة تداول عملات رقمية فرنسية عام 2013. ورغم عدم توجيه أي اتهامات جنائية في هذه القضية تحديدًا، استخدمت السلطات الأسترالية قانون عائدات الجريمة لملاحقة الأصول بموجب قوانين المصادرة المدنية، التي لا تتطلب إدانة جنائية.
بدأ التحقيق، المعروف باسم عملية غولديان، في سبتمبر 2018 بعد أن تلقت وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية (AUSTRAC) معلومات من جهات إنفاذ القانون في لوكسمبورغ حول معاملات مشبوهة بعملة بيتكوين. أدى ذلك إلى تحقيق أعمق في النشاط المالي لهذا الشخص، والذي كشف في النهاية عن فجوة هائلة بين ثروة الرجل الظاهرة وأي دخل مشروع يمكن تحديده.
بحلول يوليو/تموز 2023، حصلت هيئة مكافحة الفساد على أوامر تقييدية بشأن عدة أصول يُعتقد أنها مُوِّلت بوسائل إجرامية، بما في ذلك سيارة مرسيدس بنز سيدان سوداء موديل 2019، وعقار على الواجهة البحرية في بيتشمير، و24.99454224 بيتكوين. ونفذ عملاء فيدراليون لاحقًا أوامر تفتيش في عقار بيتشمير، مما عزز دعوى المصادرة.
قال قائد الشرطة الفيدرالية الأسترالية، جيسون كينيدي، في بيان: "يدفع الجشع المجرمين على حساب الأستراليين الشرفاء والشركات التي تخسر أموالها التي كسبتها بشق الأنفس لصالح مجرمي الإنترنت". وأضاف: "غالبًا ما تُستخدم الأرباح المتأتية من الأنشطة الإجرامية لتمويل المزيد من الأعمال الإجرامية، ولذلك تعمل الشرطة الفيدرالية الأسترالية بشكل وثيق مع شركائنا في مركز مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة (CACT) لاستهداف عائدات الجريمة وضمان إعادة استثمارها في المجتمع".
ستقوم هيئة الأمن المالي الأسترالية بتصفية الأصول المصادرة، ثم تُحوّل الأموال إلى حساب الأصول المصادرة للكومنولث. ومن هناك، قد يُخصصها النائب العام لدعم مبادرات منع الجريمة، وبرامج إنفاذ القانون، والجهود التي تستهدف تجارة المخدرات غير المشروعة والأضرار الاجتماعية المرتبطة بها.
تُضاف مصادرة كوينزلاند إلى قائمة متزايدة من القضايا الأخيرة التي استُخدمت فيها عائدات سرقات العملات المشفرة لتمويل أنماط حياة مترفة. على سبيل المثال، وجهت وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي اتهامات إلى 12 شخصًا إضافيًا في قضية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 263 مليون دولار، كاشفةً أن المكاسب غير المشروعة أُنفقت على سيارات فاخرة ومجوهرات وسلع فاخرة.
