اتُهم رجل يبلغ من العمر 51 عامًا ومقيم في ميامي وقس باستخدام منبره لخداع النفوس غير المطمئنة في عملية احتيال بالعملة المشفرة.
وبحسب بيان صدر عن وزارة العدل الأمريكية في 8 يناير/كانون الثاني، وجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى في المنطقة الشرقية من واشنطن 26 تهمة احتيال إلى فرانسييه أوباندو بينيلو، زاعمة أنه كان العقل المدبر لمخطط للعملات المشفرة استنزف ملايين الدولارات من المستثمرين بين نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وأكتوبر/تشرين الأول 2023.
لم تكن عملية الاحتيال المزعومة التي قام بها بينيلو، والتي أطلق عليها اسم "سولانو فاي"، عملية احتيال عادية في مجال العملات المشفرة. فقد ورد أنها جاءت إليه في "حلم".
بصفته راعي كنيسة مينيستيريو أبوستوليكو بروفيتيكو تيمبوس دي بودر، وهي كنيسة ناطقة باللغة الإسبانية في باسكو بواشنطن، أكد بينيلو لجماعته والمستثمرين المحتملين الآخرين أن سولانو فاي كان "استثمارًا آمنًا ومضمونًا".
وعده: عائد شهري بنسبة 34.9%.
ولتحسين الصفقة، زُعم أن بينيلو أطلق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع صفحة Solano Fi على فيسبوك ومجموعة على تيليجرام بعنوان "Multimmillionarios SolanoFi"، والتي تضم أكثر من 1500 عضو.
شادي سولانو في
وبحسب الادعاء العام، فإن الشيء الوحيد الذي تضاعف في شركة سولانو في هو الثروة الشخصية لبينيلو. فبدلاً من استثمار أموال المستثمرين كما وعد، تزعم لائحة الاتهام أنه قام بتحويل أموالهم إلى حسابات يسيطر عليها هو وشركاؤه في المؤامرة.
كما عرض بينيلو مكافآت إحالة بنسبة 15% لتشجيع الآخرين على الانضمام إلى Solano Fi، من خلال إنشاء هيكل يشبه مخطط بونزي واستخدام الأموال من المستثمرين الجدد لدفع أرباح وهمية للمشاركين السابقين.
كما أن المنصة الإلكترونية التي روج لها كانت تسمح للمستثمرين برؤية ثرواتهم المتنامية. وفي الواقع، كان التطبيق الإلكتروني "مصممًا في الواقع للسماح للمستثمرين برؤية الأرصدة المزعومة الاحتيالية ومكاسب الاستثمار المفترضة، لكنه لم يسمح للمستثمرين بسحب الأموال"، وفقًا لبيان وزارة العدل.
أصبحت الأمور أكثر إبداعًا عندما بدأ المستثمرون في مطالبة المستثمرين باسترداد أموالهم. ألقى بينيلو باللوم على الموقع الإلكتروني المعيب أو سوق العملات المشفرة الهابطة. في بعض الحالات، رفض إعادة الاستثمارات ما لم يجلب الضحية مستثمرًا جديدًا "لشراء" حسابه.
قالت المدعية الأمريكية فانيسا والدريف: "إن مخططات الاستثمار الاحتيالية ليست جديدة، لكن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة هي طريقة جديدة يستخدمها المحتالون لسرقة الأموال من الأشخاص المجتهدين والصادقين".
وتصل العقوبة القصوى لهذه التهم إلى السجن لمدة 20 عاما.
ويتولى مساعدا المدعي العام الأميركي دان فروشتر وجيريمي جيه كيلي التحقيق في القضية، في حين يتولى مكتب التحقيقات الفيدرالي قيادة التحقيق. أما بالنسبة لبينيلو، فقد مثل أمام المحكمة الجزئية الأميركية في ريتشلاند بواشنطن، حيث سيحتاج إلى أكثر من الإيمان لخوض معاركه القانونية.
وكانت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع قد رفعت في وقت سابق دعوى إنفاذ مدنية ضد بينيلو، الذي استهدف في المقام الأول أعضاء كنيسة القس في باسكو بواشنطن من الناطقين باللغة الإسبانية.
