في وقت سابق من هذا الشهر، قامت وزارة العدل بحل فريق إنفاذ العملات المشفرة الوطني وقالت إنها لن تسعى بعد الآن إلى ما وصفه نائب المدعي العام تود بلانش بأنه "تنظيم عن طريق الادعاء".
أنت تقرأ الآن "حالة العملات المشفرة"، وهي نشرة إخبارية من CoinDesk تتناول التداخل بين العملات المشفرة والحكومة. انقر هنا للاشتراك في الإصدارات القادمة.
السرد
ذكرت مذكرة من أربع صفحات وقّعها نائب المدعي العام تود بلانش في 7 أبريل/نيسان أن وزارة العدل الأمريكية "لن تسعى بعد الآن إلى اتخاذ إجراءات قضائية أو إنفاذية من شأنها فرض أطر تنظيمية على الأصول الرقمية"، وذلك بدلاً من قيام الهيئات التنظيمية بوضع أطرها الخاصة للإشراف على القطاع. وبعبارة أخرى، لن تسعى وزارة العدل بعد الآن إلى "التنظيم عن طريق الملاحقة القضائية"، كما جاء في المذكرة.
لماذا هذا مهم
أثارت مذكرة وزارة العدل مخاوف من أن هذا قد يعني أن الأنشطة الإجرامية في قطاع التشفير لن تتم مقاضاتها، أو على الأقل مقاضاتها بشدة كما كانت في السنوات العديدة الماضية – سواء من خلال حل فريق إنفاذ العملات المشفرة الوطني (NCET) أو من خلال تحويل أولويات الكيان.
تقسيمها
على المستوى العملي، تُعدّ المذكرة بحد ذاتها توجيهًا داخليًا، ولكنها قد لا تكون وثيقةً مُلزمة. صرّح العديد من المحامين لموقع CoinDesk بأنهم فسّروا التوجيه على أنه يشير إلى أن وزارة العدل ستواصل رفع دعاوى الاحتيال أو غيرها من القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات المشفرة، لكنها ستسعى لتجنب أي قضايا تُلزم وزارة العدل نفسها بتحديد ما إذا كان الأصل الرقمي ورقة مالية أم سلعة.
قال جوش نفتاليز، الشريك في شركة بالاس بارتنرز المحدودة والمدعي العام السابق في مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك: "الاحتيال يبقى احتيالًا". وأضاف: "لا يبدو أن هذه المذكرة تنص على أن وزارة العدل لن تُلاحق الاحتيال في مجال العملات المشفرة قضائيًا".
مع ذلك، أثارت المذكرة قلقَ الديمقراطيين البارزين الذين شككوا في ما إذا كانت وزارة العدل تُشير إلى أنها ستسمح بحدوث سلوك إجرامي. وكتب أعضاء مجلس الشيوخ إليزابيث وارن، ومازي هيرونو، وريتشارد دوربين، وشيلدون وايتهاوس، وكريستوفر كونز، وريتشارد بلومنثال رسالةً إلى بلانش، قائلين إن "قراره بمنح تصريحٍ مجانيٍّ لغاسلي أموال العملات المشفرة" وإغلاق المركز الوطني لتبادل العملات المشفرة كانا "أخطاءً جسيمةً ستدعم التهرب من العقوبات، والاتجار بالمخدرات، والاحتيال، والاستغلال الجنسي للأطفال".
"على وجه التحديد، لن تستهدف الوزارة بعد الآن بورصات العملات الافتراضية وخدمات المزج والتقليب والمحافظ غير المتصلة بالإنترنت بسبب تصرفات مستخدميها النهائيين أو الانتهاكات غير المقصودة للوائح – إلا بالقدر الذي يتوافق فيه التحقيق مع الأولويات الموضحة في الفقرات التالية،" كما جاء في مذكرة وزارة العدل، وهو المقطع الذي أشارت إليه رسالة أعضاء مجلس الشيوخ.
كتبت المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس ، رسالة مفتوحة إلى قادة مجلس الشيوخ في الأسبوع نفسه، تطلب منهم التقدم بتشريع لمعالجة مخاطر العملات المشفرة. لم تُشر تحديدًا إلى مذكرة بلانش، لكنها فصّلت السبل الممكنة لتحسين مراقبة القطاع من خلال التشريعات.
قالت كاثرين رايلي، الشريكة في شركة براير كاشمان والمدعية العامة السابقة بمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، لموقع كوين ديسك إن معظم قضايا العملات المشفرة الرئيسية التي رفعتها وزارة العدل في السنوات الأخيرة لم تكن لتتأثر لو كان هذا التوجيه ساري المفعول.
وقالت إن قضية BitMEX في عام 2020، عندما رفعت وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة اتهامات بالتداول غير المسجل واتهامات أخرى ضد المنصة، "ربما تكون الأقرب إلى الخط" لكونها قضية ربما لم يتم رفعها بموجب هذا التوجيه.
أصدر ترامب عفواً عن BitMEX ومؤسسيها وموظف كبير فيها في أواخر شهر مارس، قبل أسبوعين فقط من مشاركة مذكرة وزارة العدل.
قال رايلي: "أعتقد أنه من الواضح أن وزارة العدل تريد الحد من دورها في تنظيم صناعة العملات المشفرة … بالنظر إلى ما هو أبعد من دورها في الجرائم الأخرى، والاحتيال، وغسل عائدات الاتجار بالمخدرات، وأشياء من هذا القبيل، والتراجع عن دورها في محاولة جلب النظام والعدالة إلى صناعة العملات المشفرة ككل".
وقالت "ربما يكون هذا هو القصد وراء العفو عن BitMEX أيضًا".
وقال نفتالي إن وزارة العدل ستواصل ملاحقة المتهمين بتمويل المخدرات أو الإرهاب أو غير ذلك من التمويلات غير المشروعة حتى بموجب المذكرة.
أعتقد أن ما يهمّ هذه الصناعة هو أنه طالما أن هناك استخدامات قانونية للعملات المشفرة، فلن تُشكّل هذه الاستخدامات حاجزًا أمام إنفاذ القانون الجنائي. هذا من اختصاص الكونجرس.
وينص أحد أقسام المذكرة على أن المدعين العامين لا يتهمون بانتهاك قانون سرية البنوك، أو انتهاكات عروض الأوراق المالية غير المسجلة، أو انتهاكات وكلاء البورصة غير المسجلين أو غيرها من انتهاكات تسجيل قانون بورصة السلع الأساسية "ما لم يكن هناك دليل على أن المدعى عليه كان على علم بمتطلبات الترخيص أو التسجيل المعنية وانتهك مثل هذا المتطلب عمداً".
قالت كارلا رييس، الأستاذة المساعدة للقانون في كلية ديدمان للقانون بجامعة SMU، لموقع CoinDesk إن هذا قد يشير إلى الحالات الأخيرة حيث يقوم المطورون ببناء أدوات تحت الانطباع بأنهم لم يرتكبوا أنشطة تحويل أموال غير مرخصة بموجب الإرشادات الحالية ولكن قد يتم فرض رسوم عليهم على أي حال.
قالت: "تشترط معظم القوانين الجنائية مستوى معينًا من المعرفة لتحديد نيتك، ومعرفة ارتكابك جريمة عند ارتكابها. كلما ابتعدت عن ذلك، خفت التهمة، ولكن كلما كان الفعل متعمدًا، زادت التهمة".
ويبدو أن المذكرة تريد الابتعاد صراحة عن أي اقتراح بأن يفسر المدعون الفيدراليون كيفية تطبيق قوانين الأوراق المالية أو السلع الأساسية على الأصول الرقمية.
"لا ينبغي للمدعين العامين توجيه اتهامات بانتهاك قانون الأوراق المالية لعام 1933، أو قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، أو قانون بورصة السلع الأساسية، أو اللوائح الصادرة بموجب هذه القوانين، في الحالات التي (أ) تتطلب فيها التهمة من وزارة العدل التقاضي بشأن ما إذا كان الأصل الرقمي "أمنًا" أو "سلعة"، و (ب) توجد تهمة جنائية بديلة مناسبة متاحة، مثل الاحتيال البريدي أو الإلكتروني"، كما جاء في المذكرة.
كان أحد الانتقادات الشائعة التي وجهها قطاع العملات المشفرة لرئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات السابق، غاري جينسلر، هو أنه كان "يُنظّم من خلال الإنفاذ"، بدلاً من التركيز على وضع إرشادات للقطاع لمعرفة ما هو مقبول وما هو غير مقبول. ويبدو أن بلانش تشير إلى نقد مماثل في المذكرة، كما قال نافتاليس، حيث إن قرارات الإنفاذ الفردية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات أو وزارة العدل لا ينبغي أن تُحدد حدود القطاع.
صرح ستيف سيغال، أحد المساهمين في شركة بوخالتر، بأن بعض قضايا وزارة العدل السابقة كانت ستُوجّه اتهامات لمواقع التداول لتقصيرها في مراقبة عملائها. ويبدو أن المذكرة الآن تُشير إلى أنه إذا كان المسؤولون التنفيذيون في منصة تداول عملات مشفرة يديرون منصةً نظيفة، وكان العملاء يغسلون أموالًا مستمدة من أنشطة إجرامية، فلن تُوجّه إليهم أي اتهامات. وهذا يتناقض مع ما حدث، على سبيل المثال، في قضية FTX، حيث وُجّهت اتهامات للمسؤولين التنفيذيين وأُدينوا (أو أقروا بالذنب) بتهم الاحتيال.
بالطبع، العديد من قضايا العملات المشفرة الكبرى التي شهدناها خلال السنوات القليلة الماضية هي نوع من الاحتيال على المستثمرين، مثل قضية FTX. ومن أكثر الأمور إثارة للاهتمام في هذه المذكرة أنها تتحدث عن مستثمري العملات المشفرة وتعطي الأولوية للقضايا التي يتعرضون فيها للانتهاك، كما قال رايلي. "لذا، لا أعتقد أنه يجب علينا الاستنتاج بأن هذه المذكرة تعني أننا سنشهد عددًا أقل بكثير من القضايا في مجال العملات المشفرة، أو أن شركات العملات المشفرة يمكنها أن تتنفس الصعداء لأن وزارة العدل ستغيب عن المشهد لبضع سنوات."
قد تبدو القضايا المستقبلية لوزارة العدل مختلفة بعض الشيء من حيث الادعاءات المحددة المقدمة، لكن "من السابق لأوانه للغاية القول إن الجميع يمكنهم افتراض أن وزارة العدل خرجت من أعمال التشفير"، كما قالت.
واتفق العديد من المحامين الذين تحدثوا إلى CoinDesk على أن المذكرة نفسها لم توضح جميع القضايا المختلفة التي قد تنشأ مع قضية جنائية، كما أنها ليست وثيقة شاملة.
وقال رييس إن المذكرة أعلنت عن السلطة التقديرية للادعاء ولكنها ليست قانونًا في حد ذاتها، مضيفًا أنها قد توجه عملية صنع القرار الداخلي بشأن القضايا التي يجب متابعتها بشكل أكبر، فضلاً عن الاستراتيجيات التي توجه هذه الملاحقات القضائية.
قال سيغال إن الكثير من التفاصيل المتعلقة بعلاقة هذه المذكرة بالأمر التنفيذي لترامب بشأن احتياطي بيتكوين الاستراتيجي لا تزال بحاجة إلى توضيح. ولا توضح الأقسام المتعلقة بتعويض الضحايا وكيفية التعامل مع الأموال المصادرة في المذكرة كيفية تعامل وزارة العدل مع الحالات التي تُسلم فيها الأموال المصادرة إلى جهات الإفلاس، كما حدث مع شركة FTX أو غيرها من الحالات المماثلة.
أعتقد أنه سيتعين علينا حقًا رؤية كيف ستسير الأمور، لأن هذه التوجيهات، في رأيي، تتيح للمدعين العامين مجالًا واسعًا لرفع دعاوى حتى في هذه الانتهاكات التي تُصوَّر على أنها أكثر تنظيمية. لذا، حتى لو كان هذا هو المقصود، أعتقد أن المشكلة تكمن في تفاصيل القضايا التي سنراها مستقبلًا.
الاثنين
- كان من المقرر أن تقدم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وبينانس تقرير حالة مشتركًا حول مناقشاتهما، بعد أن أوقف قاضٍ القضية التي رفعتها الهيئة ضد البورصة والكيانات التابعة لها ومديريها التنفيذيين في فبراير. يوم الجمعة الماضي، طلب الطرفان تمديد هذا الموعد النهائي، ووافق القاضي المشرف على القضية يوم الاثنين ، مانحًا الطرفين مهلة حتى منتصف يونيو لتقديم طلب متابعة.
- ( صحيفة وول ستريت جورنال ) أفادت الصحيفة أن مسؤولين تنفيذيين من بينانس اجتمعوا مع مسؤولين من وزارة الخزانة الأمريكية في مارس لمناقشة إمكانية "تخفيف الرقابة الحكومية الأمريكية" على المنصة، وذلك عقب إقرار بينانس بالذنب في نوفمبر 2023. ووافقت بينانس على تعيين مراقب من المحكمة كجزء من الإقرار. وفي الوقت نفسه الذي جرت فيه مناقشات الشهر الماضي، كانت بينانس تجري محادثات مع شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، المدعومة من ترامب، لتطوير عملة مستقرة مرتبطة بالدولار.
- ( فورتشن ) تحدثت مجلة فورتشن مع بو هاينز، المدير التنفيذي للمجلس الاستشاري للأصول الرقمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
- ( CNBC ) أفاد تقرير لشبكة CNBC أن المستوردين الأميركيين يشهدون المزيد من "الرحلات البحرية الملغاة" بسبب انخفاض الطلب نتيجة للرسوم الجمركية.
- ( The Verge ) يزعم ICERAID أنه بروتوكول على Solana حيث يمكن للأشخاص الحصول على صور جماعية لأنشطة أجنبية غير قانونية إجرامية في مقابل الرموز، لكن لا يبدو أن له أي صلة بإدارة الهجرة والجمارك (ICE)، حسب تقرير The Verge.
- (NPR ) قامت وزارة الأمن الداخلي بإلغاء الإفراج المشروط عن عدد من المهاجرين، وطلبت منهم ترحيل أنفسهم من الولايات المتحدة. كما يتلقى مواطنون أمريكيون ، ولدوا داخل الولايات المتحدة، هذه الرسائل الإلكترونية أيضًا .
- ( نيويورك تايمز ) تم استبدال القائم بأعمال مفوض مصلحة الضرائب الأمريكية غاري شابلي بعد ثلاثة أيام فقط من توليه منصبه، بعد أن اشتكى وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى الرئيس دونالد ترامب من عدم استشارته بشأن ترقية شابلي، والتي تم دفعها من قبل إيلون ماسك.
10' #مانشستر يونايتد 1-0 #ليون 45' مانشستر يونايتد 2-0 ليون 71' مانشستر يونايتد 2-1 ليون 78' مانشستر يونايتد 2-2 ليون 105' مانشستر يونايتد 2-3 ليون 109' مانشستر يونايتد 2-4 ليون 114' مانشستر يونايتد 3-4 ليون 120' مانشستر يونايتد 4-4 ليون 120' مانشستر يونايتد 5-4 ليون جنون مطلق
— أخبار الدوري الإنجليزي الممتاز ( @plnews.bsky.social ) ١٧ أبريل ٢٠٢٥ الساعة ٥:٤٠ مساءً
إذا كانت لديك أفكار أو أسئلة حول ما يجب أن أناقشه الأسبوع المقبل أو أي تعليق آخر ترغب في مشاركته، فلا تتردد في مراسلتي عبر البريد الإلكتروني على nik@coindesk.com أو يمكنك العثور علي على Bluesky @nikhileshde.bsky.social .
يمكنك أيضًا الانضمام إلى المحادثة الجماعية على Telegram .
نراكم جميعا في الاسبوع القادم!
