يبذل مجرمو العملات المشفرة جهودًا متزايدة لتجنب الكشف، إذ ينقلون الأصول بين العديد من أنظمة بلوكتشين في محاولة لتشتيت انتباه المحققين. ووفقًا لبيانات جديدة من شركة تحليلات بلوكتشين "إليبتيك"، فإن 20% من التحقيقات المعقدة عبر سلاسل الكتل تمتد الآن إلى أكثر من 10 سلاسل كتل مختلفة.
وجدت شركة Elliptic أن ثلث التحقيقات المعقدة عبر السلسلة شملت أربع سلاسل كتل أو أكثر، و27% شملت أكثر من خمس سلاسل كتل.
وقال جاكسون هول، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Elliptic، لموقع CoinDesk إنه على الرغم من أن الجريمة عبر السلسلة كانت موجودة منذ وجود العديد من سلاسل الكتل، إلا أن حجم الجريمة عبر السلسلة قد زاد "بشكل كبير" على مدى السنوات الخمس الماضية مع انخفاض تكلفة تبديل الأنظمة البيئية وزيادة عدد الخيارات للتبديل إليها.
ورغم وجود الكثير من الأسباب غير الجنائية التي قد تدفع شخصًا ما إلى نقل الأصول بين أنظمة التشفير، قال هول إنها أيضًا تكتيك تعتيم شائع جدًا للمتسللين والمجرمين الآخرين الذين يريدون غسل الأموال وتغطية آثارهم.
صرح هول أن إليبتيك وسّعت نطاق تغطيتها مؤخرًا لتشمل 50 سلسلة كتل، ما يعني أن المحققين الذين يستخدمون برنامج إليبتيك قادرون على تتبع الأموال التي تنتقل بين أيٍّ من هذه السلاسل، أو التي تمر عبر أيٍّ من الجسور التي يدعمها برنامج إليبتيك، والتي يزيد عددها عن 300 جسر. وأضاف هول أن إليبتيك قادرة على إضافة سلسلة كتل جديدة إلى نطاق تغطيتها في غضون ثلاثة أسابيع فقط.
قال هول: "إن أهم التحقيقات وأكثرها خطورةً هي تلك التي يحاول فيها الفاعل [السيئ] غسل الأموال أو إخفاؤها أو طمسها، بحيث تظهر أكثر فأكثر عبر شبكات البلوكتشين هذه. وهذا هو الدافع الحقيقي وراءها".
ساعدت شركة Elliptic جهات إنفاذ القانون الأمريكية في إغلاق بورصة العملات المشفرة الروسية الخاضعة للعقوبات Garantex مؤخرًا ، والتي كانت تحظى بشعبية بين عصابات برامج الفدية والأوليغارشية الروسية الساعية للتهرب من العقوبات. بعد الإغلاق، حاولت البورصة تغيير اسمها إلى Grinex .
