يتعرض نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش لانتقادات شديدة من قبل الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بعد قراره الأخير بتضييق أولويات إنفاذ قانون العملات المشفرة في وزارة العدل وحل فرقة إنفاذ قانون العملات المشفرة التابعة لها.
في رسالة موجهة يوم الخميس إلى بلانش، انتقد ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين – السيناتور مازي هيرونو (ديمقراطية من هاواي)، وإليزابيث وارن (ديمقراطية من ماساتشوستس)، وديك دوربين (ديمقراطي من إلينوي)، وشيلدون وايت هاوس (ديمقراطي من ولاية إلينوي)، وكريس كونز (ديمقراطي من ولاية ديلاوير)، وريتشارد بلومينثال (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت) – قراره بخفض فريق إنفاذ العملات المشفرة الوطني (NCET) باعتباره "منح تصريح مجاني لغاسلي أموال العملات المشفرة".
ووصف أعضاء مجلس الشيوخ توجيه بلانش بأن موظفي وزارة العدل لم يعودوا يتابعون القضايا ضد بورصات العملات المشفرة أو الخلاطات أو المحافظ غير المتصلة بالإنترنت "بسبب تصرفات مستخدميها النهائيين" أو توجيه اتهامات جنائية عن انتهاكات تنظيمية في القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك انتهاكات قانون سرية البنوك (BSA)، بأنها "غير منطقية".
كتب المشرّعون: "بتخليكم عن مسؤولية وزارة العدل في إنفاذ القانون الجنائي الفيدرالي عندما تتعلق الانتهاكات بالأصول الرقمية، فإنكم تُشيرون إلى أن بورصات العملات الافتراضية، ووسطاء التداول، وغيرها من الكيانات التي تتعامل في الأصول الرقمية غير مُلزمة بالوفاء بالتزاماتها [بمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب]، مما يُنشئ ثغرة نظامية في قطاع الأصول الرقمية". وأضافوا: "سيستغل تجار المخدرات والإرهابيون والمحتالون والخصوم هذه الثغرة على نطاق واسع".
في مذكرة أرسلها إلى موظفي وزارة العدل مساء يوم الاثنين، استشهد بلانش بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير بشأن العملات المشفرة، والذي وعد بإضفاء الوضوح التنظيمي على صناعة العملات المشفرة، كسبب لقراره.
وكتبت بلانش: "وزارة العدل ليست جهة تنظيمية للأصول الرقمية"، مضيفة أن الوكالة "لن تسعى بعد الآن إلى اتخاذ إجراءات التقاضي أو التنفيذ التي من شأنها فرض أطر تنظيمية على الأصول الرقمية بينما يقوم المنظمون الفعليون للرئيس ترامب بهذا العمل خارج إطار العدالة الجنائية العقابية".
وبدلاً من ذلك، حثت بلانش موظفي وزارة العدل على تركيز جهودهم التنفيذية على مقاضاة المجرمين الذين يستخدمون "مستثمري الأصول الرقمية" أو أولئك الذين يستخدمون العملات المشفرة في تعزيز مخططات إجرامية أخرى، مثل الجريمة المنظمة وتمويل العصابات والإرهاب.
اقرأ المزيد: وزارة العدل تُلغي وحدة العملات المشفرة مع استمرار تراجع ترامب التنظيمي
ولكن بالنسبة للديمقراطيين في مجلس الشيوخ، فإن ادعاء بلانش لا يفي بالغرض تماما.
«تزعمون في مذكرتكم أن وزارة العدل ستواصل مقاضاة من يستخدمون العملات المشفرة لارتكاب جرائم. لكن السماح للجهات التي تُمكّن هذه الجرائم – مثل مشغلي أكشاك العملات المشفرة – بالعمل خارج الإطار التنظيمي الفيدرالي دون خوف من الملاحقة القضائية لن يؤدي إلا إلى استغلال المزيد من الأمريكيين»، كتب المشرعون.
وحث المشرعون بلانش على إعادة النظر في قراره بتفكيك المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووصفوه بأنه "مورد حاسم لإنفاذ القانون على مستوى الولاية والمستوى المحلي، الذين غالبًا ما يفتقرون إلى المعرفة التقنية والمهارة للتحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة".
أعربت المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، عن مخاوف مماثلة في رسالتها إلى الكونغرس يوم الخميس، حثّت فيها المشرّعين على إقرار تشريع فيدرالي لتنظيم أسواق العملات المشفرة. ورغم أن رسالتها نفسها لم تُشر إلى مذكرة بلانش أو إلى إغلاق المركز الوطني لتداول العملات المشفرة، إلا أن بيانًا صحفيًا صادرًا عن مكتبها أشار إلى أن رسالتها "تأتي بعد إعلان وزارة العدل الأمريكية تفكيك جهاز إنفاذ القوانين الفيدرالية لمكافحة الاحتيال الجنائي في مجال العملات المشفرة، مما يزيد من أهمية وجود إطار تنظيمي قوي".
