وافقت شركة Block Inc. على دفع 40 مليون دولار لتسوية الاتهامات من إدارة الخدمات المالية في نيويورك بأن الشركة لم تدير ضمانات مكافحة غسل الأموال بشكل صحيح، وفقًا لبيان من الهيئة التنظيمية يوم الخميس.
شركة Block، التي تُشغّل تطبيق Cash App للمعاملات بين الأقران، والمعروفة سابقًا باسم Square Inc.، تخضع لأوامر من هيئة تنظيم نيويورك لإصلاح أي ثغرات والخضوع لرقابة خارجية. وأشارت الهيئة إلى أن "المعاملة المتساهلة لمعاملات البيتكوين عالية المخاطر" التي اتبعتها شركات تقنية البلوك تشين والمدفوعات في السنوات الماضية سمحت بمعاملات مجهولة الهوية عبر نظامها.
صرحت أدريان هاريس، المشرفة على إدارة خدمات الأمن المالي في نيويورك، في بيان لها: "إن النمو السريع لتطبيق بلوك كاش، في ظل غياب إدارة امتثال فعّالة، قد خلق مخاطر وثغراتٍ انتهكت القواعد التي يجب على شركات الخدمات المالية العاملة في نيويورك الالتزام بها". وأضافت: "تتخذ الإدارة خطواتٍ حاسمة لضمان المساءلة، بما في ذلك تعيين مراقب مستقل للإشراف على الإجراءات التصحيحية".
وفي بيان صادر عن شركة بلوك، قالت الشركة إنها لم تعترف بأي من النتائج التي توصلت إليها في قضية نيويورك، لكنها "سعيدة بترك هذه المسألة خلفنا".
وقالت الشركة "بعد تسويتنا الأخيرة مع هيئات تنظيم تحويل الأموال الأخرى في ولايتنا، توصلنا الآن إلى اتفاق مع هيئة تنظيم تحويل الأموال المتبقية في الولاية، وهي إدارة الخدمات المالية في نيويورك، لحل مسألة تتعلق بشكل أساسي ببرنامج الامتثال السابق لشركة Cash App".
وشملت فحوصات الهيئة التنظيمية فترة تمتد من عام 2021 إلى عام 2022 في الشركة التي أسسها جاك دورسي، وأشار أمر الموافقة الناتج عن ذلك إلى "عيوب خطيرة في الامتثال" والتي أدت إلى خلق "بيئة عالية الخطورة معرضة للاستغلال من قبل الجهات الإجرامية".
منذ عام 2018، حصلت Block على ترخيص BitLicense في نيويورك لإجراء عمليات الأصول الرقمية في الولاية.
اقرأ المزيد: شركة Square التابعة لجاك دورسي تستثمر المزيد في تعدين البيتكوين وتغلق مشروع "Web5" اللامركزي
