اتخذت أستراليا إجراءات صارمة ضد 95 شركة يُعتقد أنها قامت بعمليات احتيال في مجال الاستثمار بالعملات المشفرة والرومانسية تحت ستار الشركات المشروعة.
وفي أحدث إجراءاتها التنفيذية ضد جرائم العملات المشفرة، أكدت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية في بيان صدر في 8 أبريل أن المحكمة الفيدرالية وافقت على طلبها بإغلاق الشركات.
وبحسب اللجنة، وافقت المحكمة على تصفيتهم على أسس عادلة ومنصفة، حيث وجدت ASIC أن معظمهم تم تسجيلهم باستخدام معلومات كاذبة.
تشتبه الهيئة الرقابية في أن الشركات كانت جزءًا من عمليات احتيال منسقة، مرتبطة بشكل خاص بمخططات " ذبح الخنازير "، حيث يقوم المحتالون ببناء علاقات وهمية عبر الإنترنت لكسب ثقة الضحايا قبل خداعهم للاستثمار في منصات تشفير احتيالية.
ووصف القاضي أنجوس ستيوارت، الذي ترأس القضية، قضية تصفية الشركات بأنها "ساحقة"، مضيفًا أن هناك نقصًا مبررًا في الثقة في سلوكها وإدارتها.
وفي حكم صدر في 21 مارس/آذار الماضي، بعد مراجعة 17 شركة من القائمة، وجدت المحكمة نمطًا واضحًا من عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير المرتبطة بمواقع ويب وتطبيقات خادعة.
عيّنت المحكمة الفيدرالية كاثرين كونيلي وتوماس بيرش من شركة كور كورديس مُصفّين مُشتركين للشركات الـ 95. وفي تحقيقها الأولي، وجدت أن ثلاث شركات فقط تمتلك أصولًا، مما استدعى توصية بإلغاء تسجيل الشركات الـ 92 المتبقية فورًا.
منذ ذلك الحين، تلقى المصفون ما يقرب من 1500 مطالبة من ضحايا مزعومين في 14 دولة، منها أستراليا، والولايات المتحدة، والكاميرون، وغانا، والهند، ونيبال، والفلبين، وفرنسا. وتجاوزت الخسائر المُبلغ عنها 35.8 مليون دولار أمريكي.
تعتقد هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أن العديد من المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف المحمولة المرتبطة بالشركات صُممت لمحاكاة منصات التداول الشرعية ، مما يوهم المستخدمين بأن أموالهم تُستثمر بشكل صحيح. في الواقع، كانت هذه المنصات مزيفة، وحُوِّلت أموال الضحايا إلى حسابات يديرها الجناة.
وقالت سارة كورت نائبة رئيس ASIC: "تم إنشاء هذه الشركات بهدف توفير غطاء من المصداقية"، محذرة من أن "المحتالين سيستخدمون كل أداة يمكنهم التفكير فيها لسرقة أموال الناس ومعلوماتهم الشخصية".
استهدفت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) هذا النوع من الاحتيال بقوة، وأغلقت ما يقارب 130 موقعًا إلكترونيًا احتياليًا أسبوعيًا، وفقًا للإعلان. وحتى الآن، تزعم الهيئة أنها أغلقت أكثر من 10,000 موقع خبيث، بما في ذلك أكثر من 7,200 منصة استثمارية وهمية و1,500 عملية تصيد احتيالي.
في الشهر الماضي، اتخذت الوكالة إجراءات ضد مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة ، محذرة من أن المخالفين لقواعد مكافحة غسل الأموال سيواجهون إجراءات قانونية. ورصدت الوكالة ارتفاعًا في المعاملات المشبوهة وعمليات الاحتيال المرتبطة بهذه الأجهزة، وحثت على تشديد الرقابة على شبكة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في أستراليا.
