تم تغريم شركة OKX Europe – المعروفة أيضًا باسم OKCoin Europe، وهي شركة تابعة لبورصة العملات المشفرة OKX – بمبلغ 1.05 مليون يورو (1.2 مليون دولار) من قبل هيئة الرقابة المالية في مالطا يوم الخميس لانتهاكها قواعد غسل الأموال في البلاد.
وقالت وحدة تحليل الاستخبارات المالية إن الشركة فشلت في تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناجمة عن المنتجات التي تقدمها وانتهكت أجزاء من لوائح منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.
وقالت شركة OKX في بيان لها: "الامتثال التنظيمي يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا، ونحن نظل ملتزمين بتلبية وتجاوز المعايير التنظيمية العالمية".
كما ذكرت الشركة أنها عالجت الثغرات التي تم تحديدها في إطار الامتثال الخاص بها بعد مراجعة الهيئة لعام ٢٠٢٣. وفي الإشعار الجديد، أشادت وحدة تحليل الاستخبارات المالية بالشركة لإحرازها تحسينات كبيرة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
حصلت شركة OKX على ترخيص أسواق الأصول المشفرة (MiCA) المرغوب به من مالطا في وقت سابق من هذا العام، مما سيمكنها من تقديم خدمات التشفير في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي .
وقالت الهيئة في إشعارها : "كان من المتوقع أن تقوم الشركة بتقييم طبيعة المخاطر السائدة في الخدمات التي تقدمها".
قالت وحدة تحليل الاستخبارات المالية إن البورصة يجب أن تقيم المخاطر المرتبطة باستخدام العملات المستقرة ، والخلاطات التي تحجب أصول المعاملات، وعملات الخصوصية، والرموز المصممة للإخفاء، والرموز الموجودة في البورصات اللامركزية .
أوقفت شركة OKX مؤخرًا مجمع التبادل اللامركزي الخاص بها مؤقتًا بعد تقارير تفيد بأن الجهات التنظيمية الأوروبية كانت تبحث في كيفية استخدامه لغسل الأموال من اختراق حديث لبورصة Bybit .
وكانت بلومبرج أول من أورد هذه القصة.
