وبحسب تحقيق أجرته صحيفة MailOnline، قامت السلطات في المملكة المتحدة بتجميد ما يقرب من 6 ملايين جنيه إسترليني (7.7 مليون دولار) من العملات المشفرة منذ دخول صلاحيات التنفيذ الجديدة حيز التنفيذ العام الماضي.
وتسمح الإجراءات، التي تم تقديمها في أبريل 2024، للشرطة ووكالات إنفاذ القانون وهيئة الإيرادات والجمارك بتجميد محافظ العملات المشفرة المشبوهة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
تكشف وثائق المحكمة التي تمت مراجعتها على مدى الأشهر الستة الماضية أن أكبر أمر تجميد كان لـ 1.5 مليون جنيه إسترليني من العملات المشفرة المحفوظة في محفظة تستضيفها بورصة Coinbase التي يقع مقرها في الولايات المتحدة.
وقد طلبت هيئة الإيرادات والجمارك هذا الأمر وأصدرته في محكمة نيوكاسل أبون تاين في 18 مارس/آذار.
قد يكون إجمالي المبلغ المُجمّد أعلى، إذ لا تغطي بيانات المحكمة من Courtsdesk سوى الأشهر الستة الماضية بسبب القيود القانونية. صُممت الصلاحيات الجديدة لمواجهة الاستخدام المتزايد للعملات الرقمية في غسل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب.
يقول خبير قانوني إن 6 ملايين جنيه إسترليني مبلغ متواضع
يقدم الخبراء القانونيون وجهات نظر متباينة حول أهمية هذه الضبطيات. وصف نيك بارنارد، الخبير القانوني في العملات المشفرة والشريك في شركة كوركر بينينج، مبلغ الستة ملايين جنيه إسترليني بأنه متواضع نسبيًا "بالنظر إلى حجمه الإجمالي". وأشار بارنارد إلى أن نظام الإنفاذ الجديد بدأ من الصفر في أبريل الماضي ويحتاج إلى وقت ليكتمل.
ومع ذلك، صرّحت المحامية سيوبهاين إيغان لصحيفة "ميل أونلاين" بأن الحكومة تُخصّص موارد متزايدة لتجميد أصول العملات المشفرة. وأضافت إيغان أن هذا جزء من استراتيجية صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
عادةً ما تتضمن عملية التجميد قيام المحققين بتقديم طلبات دون إخطار المجرمين المزعومين. هذا يمنعهم من نقل بيتكوين ( BTC ) أو أي عملة مشفرة أخرى.
وأوضح إيغان: "إذا أجرت الشرطة تحقيقًا كبيرًا في قيام المجرمين المنظمين بغسل الأموال من خلال العملات المشفرة، فسوف يذهبون ويصادرون الأصول قبل الانتهاء من التحقيق".
تعمل حكومة المملكة المتحدة على تحسين إجراءات إنفاذ قوانين العملات المشفرة من خلال مشروع قانون الجريمة والشرطة. يتضمن التشريع أحكامًا لتقييم العملات المشفرة، وتطبيق إجراءات للمحاكم لاسترداد الأموال غير المشروعة، ومنح محكمة التاج صلاحيات موسعة لإصدار أوامر المصادرة.
