تم التعرف على تاجر العملات المشفرة الغامض الذي حقق ملايين الدولارات من تداول المشتقات هذا العام على أنه ويليام باركر، وهو محتال مدان، وفقًا لمحقق blockchain ZachXBT.
حقق باركر 6.8 مليون دولار من مركز واحد بعد بيعه بيتكوين قبل إعلان دونالد ترامب نهاية الأسبوع عن احتياطي أمريكي استراتيجي للعملات المشفرة، وفقًا لـ ZachXBT. ثم استدار وحقق 9 ملايين دولار أخرى من بيع بيتكوين على المكشوف مع انعكاس اتجاه السعر بسرعة.
استخدم في جميع مراكزه رافعة مالية بمقدار 50 ضعفًا – وهي استراتيجية عالية المخاطر لأنها تعني أن سعر تصفية المركز قريب من نقطة الدخول.
ويبدو أن المقامرة عالية المخاطر كانت تخصص هذا المتداول على وجه الخصوص، حيث تشير البيانات الموجودة على السلسلة إلى أن المحفظة تفاعلت بشكل متكرر مع حسابات Roobet وGamdom وShuffle وBC Game وMetawin – وهي جميعها كازينوهات عبر الإنترنت تعتمد على العملات المشفرة.
اتضح أن المحفظة المتصلة بالتداولات تم تعيينها كمستقبل لرسوم الاستنزاف على موقع تصيد في يناير، حيث تلقت 17.1 ألف دولار من عميل استنزاف التصيد في نفس الشهر، كما كشف ZachXBT.
ثم يتعمق التحقيق في محفظة Solana التي كانت أول من تفاعل مع محفظة المتداول. وقد أجرت هذه المحفظة عمليات سحب من أربعة كازينوهات بعد ثغرة أمنية في التحقق من صحة المدخلات في إحدى ألعاب الكازينو. وتواصل ZachXBT مع هذه الكازينوهات التي زودته بحساب المستخدم على تيليجرام.
أثبت حساب Telegram أن المتداول كان نشطًا على السلسلة في نفس وقت النشر في محادثات تداول المشتقات على Telegram.
ذهب ZachXBT إلى أبعد من ذلك، حيث عثر على دفعة أرسلها المتداول إلى شخص مجهول على منصة HyperLiquid. أدت هذه المعاملة إلى الكشف عن رقم هاتف مرتبط بشخص يُدعى ويليام باركر.
أُدين باركر العام الماضي وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف في فنلندا لسرقة مليون دولار من كازينوهين عام ٢٠٢٣. وقضى عقوبة بالسجن عام ٢٠١٠ في المملكة المتحدة بتهم احتيال متعددة تتعلق بالقرصنة والمقامرة.
