قالت وحدة الجرائم المالية T3، وهي تعاون بين blockchain Tron ومصدر العملة المستقرة Tether وشركة الاستخبارات blockchain TRM Labs، إنها جمدت ما مجموعه 100 مليون من USDT من Tether المستخدمة من قبل الجهات غير المشروعة منذ تشكيل الوحدة في سبتمبر .
وقالت شركة T3 في بيان إن المشروع قام بتحليل ملايين المعاملات التي امتدت على خمس قارات، ورصد حجمًا إجماليًا يتجاوز 3 مليارات USDT، وهي أكبر عملة مستقرة.
تتضمن T3 استخدام TRM Labs لأدواتها الاستخباراتية ورصد blockchain لمساعدة Tron و Tether في تحديد وتجميد USDT المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة. هناك ما يقرب من 60 مليار دولار من USDT تم إصدارها على blockchain Tron، وهو أكبر إصدار خلف Ethereum، والذي يزيد قليلاً عن 75 مليار دولار.
قال كريس جانكزوسكي، رئيس التحقيقات العالمية في TRM Labs، إن غسيل الأموال كخدمة – حيث يستأجر الجهات السيئة كيانات على شبكة الويب المظلمة لتنظيف الأموال غير المشروعة – هو المصدر الأكبر للأموال المجمدة. وقال في مقابلة مع CoinDesk إن عمليات الاحتيال الاستثمارية والمخدرات غير المشروعة وتمويل الإرهاب وعمليات الاحتيال بالابتزاز والاختراق والاستغلال وحتى الجرائم العنيفة كانت أيضًا أهدافًا.
وقال جانكزوسكي "إن تقنية البلوك تشين ليست مكانًا جيدًا لغسل الأموال لأنها شفافة للغاية. يمكننا تأكيد تقارير الضحايا على سلسلة بلوك تشين عامة وحتى تحديد هوية الضحايا الآخرين، وهو مستوى من البصيرة غير ممكن مع التمويل التقليدي".
وقالت شركة T3 إن ما يصل إلى 3 ملايين من عملة USDT المجمدة كانت مرتبطة بكوريا الشمالية، التي كانت نشطة في محاولة التسلل إلى مشاريع التشفير من أجل جمع الأموال لنظام القيادة في البلاد. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في ديسمبر أنها أغلقت شبكة غسيل أموال في كوريا الشمالية.
وقال جانكزيوسكي: "في النهاية، نأمل أنه من خلال جهودنا، لن يتمكن الضحايا من استعادة أموالهم فحسب، بل سيجعل الجهات السيئة تفكر مرتين قبل الانخراط في أنشطة غير مشروعة على سلاسل الكتل مثل ترون".
