أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة عن إغلاق شركة Garantex، وهي بورصة روسية للعملات المشفرة تحظى بشعبية بين عصابات برامج الفدية وأسواق الشبكة المظلمة، في عملية إنفاذ قانون دولية.
في يوم الخميس، استولى تحالف من وكالات إنفاذ القانون من الولايات المتحدة وألمانيا وفنلندا على نطاقات وخوادم Garantex، وقام بتجميد ما يقرب من 28 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالبورصة بمساعدة شركة Tether المصدرة للعملة المستقرة.
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة Garantex في عام 2022، متهمًا البورصة بتسهيل غسيل الأموال عن علم لمرتكبي برامج الفدية، بما في ذلك Conti و Black Basta، وأسواق الشبكة المظلمة مثل Hydra، والتي كانت قبل إغلاقها في عام 2022 أكبر سوق للشبكة المظلمة في العالم.
ولم يكن للعقوبات أي تأثير يذكر على جارانتكس – وفقًا لبيانات من شركة Elliptic المتخصصة في التحري عن تقنية البلوك تشين، والتي ساعدت الولايات المتحدة في تحقيقاتها، فقد عالجت البورصة أكثر من 60 مليار دولار من معاملات العملات المشفرة بعد فرض العقوبات عليها. وفي المجموع، أجرت البورصة أكثر من 96 مليار دولار.
وبحسب وثائق المحكمة ، لم تجمع شركة Garantex أي معلومات تقريبًا عن عملائها فيما يتعلق بمعرفة العملاء، مما سمح للمجرمين باستخدام خدماتها دون رادع، وتم تسجيل حسابات للعملاء باستخدام أسماء مثل "Drug" و"hacker" و"taliban" و"Cashout، cleancoins" و"God".
وبالإضافة إلى الجهات التي تستغل برامج الفدية وأسواق الشبكة المظلمة، يُزعم أن عملاء شركة Garantex شملوا فرقة القرصنة التي أقرتها الدولة في كوريا الشمالية، Lazarus Group، والتي كانت وراء عملية السطو الضخمة التي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار على شركة Bybit الشهر الماضي، فضلاً عن القِلة الروسية، الذين استخدموا الخدمة للتهرب من العقوبات الدولية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا. كما ارتبطت شركات التهرب من العقوبات الدولية المتطورة، مثل TGR Group، التي تخدم النخب الروسية، بشركة Garantex.
بعد الاستيلاء على خوادم ونطاقات Garantex، تم توجيه اتهامات جنائية إلى اثنين من مشغليها في الولايات المتحدة بسبب ارتباطهم بالبورصة.
وجهت إلى المواطن الليتواني والمقيم في روسيا أليكسي بيسيوكوف، 46 عامًا، تهمة التآمر على غسل الأموال والتآمر على انتهاك العقوبات والتآمر على تشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة. وجهت إلى ألكسندر ميرا سيردا، 40 عامًا، وهو مواطن روسي يقيم حاليًا في الإمارات العربية المتحدة، تهمة التآمر على غسل الأموال.
