كانت جرائم التشفير منتشرة في عام 2024 على الرغم من كونها سنة تاريخية لتبني المؤسسات لها. يكشف تقرير صادر عن شركة أمن blockchain Chainalysis أن 40 مليار دولار تم استلامها من عناوين غير مشروعة.
إن مبلغ الـ 40 مليار دولار هو تقدير من المتوقع أن يرتفع خلال عام 2025 مع ظهور المزيد من التفاصيل حول الجرائم التاريخية. يمكن أن تُعزى العملات المشفرة غير المشروعة المعنية إلى عمليات الاحتيال أو البرامج الضارة أو الاحتيال أو أنشطة الشبكة المظلمة.
وانتهى رقم عام 2023 عند 46.1 مليار دولار، على الرغم من أن Chainalysis تتوقع أن يتجاوز إجمالي عام 2024 ذلك عندما يتم احتساب جميع الجرائم بإجمالي يقدر بنحو 51.3 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن الإجمالي يستثني أيضًا الإيرادات من الجرائم غير المشفرة الأصلية مثل الاتجار بالمخدرات أو غسيل الأموال، حيث يتم استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع.
أدى الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية في عام 2024 إلى موجة من الحجم المؤسسي، مما يؤدي إلى خفض نسبة حجم جرائم التشفير إلى الحجم على مستوى الصناعة، حيث تمثل المعاملات غير المشروعة 0.14٪ من جميع معاملات التشفير مقارنة بـ 0.61٪ في عام 2023.
كما يغير المجرمون عاداتهم عندما يتعلق الأمر بإرسال الأموال غير المشروعة؛ ففي عام 2021، كانت حوالي 70% من جميع المعاملات غير المشروعة متعلقة بالبيتكوين (BTC)، والتي تحولت الآن إلى هيمنة العملات المستقرة. تمثل البيتكوين الآن حوالي 20% من جميع المعاملات غير المشروعة بينما تحتل العملات المستقرة الأغلبية بنسبة 63%.
عملة الخصوصية مونرو (XMR) هي أيضًا إدراج ملحوظ في القائمة نظرًا لانتشارها في أسواق الشبكة المظلمة، وتمثل العملات البديلة حوالي 10٪ من جميع المعاملات غير المشروعة بشكل عام.
ومن الجدير بالذكر أن أرقام عام 2025 قد تكون منحرفة لتشمل الأثير (ETH) بسبب اختراق 1.5 مليار دولار في فبراير على Bybit، وهو أكبر سرقة عملة مشفرة حتى الآن.
