ذكرت تقارير أن شركة Block Inc. تجري محادثات مع الجهات التنظيمية في نيويورك لتسوية المخاوف بشأن برامج البيتكوين والامتثال.
وفي أحدث ملف قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، قالت الشركة التي أسسها جاك دورسي إنها "تواصل المفاوضات" مع إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك بشأن "جوانب قانون سرية البنوك/مكافحة غسل الأموال وبرامج البيتكوين".
وذكر الملف أن المفاوضات الحالية ستحدد ما إذا كان من الممكن حل المسألة "بشروط مقبولة".
وبحسب الملف، تورطت Block في تحديات تنظيمية وقانونية متعددة، بما في ذلك التحقيقات في إطار الامتثال والنزاعات الضريبية. وأضافت أنه بين يناير 2021 ومارس 2023، فحص المنظمون من ولايات أمريكية متعددة برنامج مكافحة غسل الأموال الخاص بـ Block وأبرزوا أوجه القصور المزعومة المتعلقة بالامتثال لقانون سرية البنوك.
وفي وقت لاحق، في يناير/كانون الثاني، توصلت شركة Block إلى تسويات مع العديد من الهيئات التنظيمية لتحويل الأموال في الولايات ودفعت 80 مليون دولار كغرامات. وعلاوة على ذلك، عينت الشركة مستشارًا مستقلاً لمراجعة برنامج مكافحة غسل الأموال وضمان تنفيذ التدابير التصحيحية كجزء من التسوية.
لكن إدارة خدمات الإعاشة في نيويورك لم تكن جزءًا من هذه التسوية. وبدلاً من ذلك، قدمت الوكالة إلى بلوك شروط التسوية المقترحة في يناير/كانون الثاني، وفقًا للإيداع. وفي حين خصصت بلوك التزامًا تقديريًا لهذه المسألة، فقد ذكرت أن المبلغ ليس مهمًا لقوائمها المالية.
ولم يكشف الملف عن تفاصيل شروط التسوية، ولم تعترف شركة بلوك بارتكاب أي مخالفات.
وتتعامل شركة Block أيضًا مع نزاع ضريبي في سان فرانسيسكو، حيث تزعم السلطات المحلية أنها مدينة بضرائب إضافية على الإيرادات المرتبطة بالبيتكوين والتي تم تحقيقها بين عامي 2020 و2022. وبحسب ما ورد دفعت 71.4 مليون دولار لتحدي التقييم لكنها قالت إنها تعارض بشدة هذا الادعاء وتعتزم طلب استرداد الأموال.
بالإضافة إلى ذلك، تتعاون Block مع التحقيقات من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل، والتي تم إطلاقها في أعقاب تقرير صدر في مارس 2023 والذي شكك في ممارساتها المتعلقة بالامتثال والمخاطر.
وأضافت أنها "غير قادرة على التنبؤ بالنتيجة المحتملة" لهذه التحقيقات و"لا تستطيع تقديم أي ضمان" بأنها لن يكون لها "تأثير سلبي مادي" على عملياتها التجارية.
يأتي أحدث إفصاح لشركة Block في الوقت الذي تخطط فيه الشركة لإعادة توجيه تركيزها نحو قطاع تعدين Bitcoin في عام 2025. في خطاب للمساهمين في نوفمبر، أعلنت عن خطط لتقليص خدمة بث الموسيقى، TIDAL، وتقليص مشروع الويب اللامركزي، TBD، مع توسعها في أجهزة التعدين من خلال مبادرة Proto.
