استهدف الاتحاد الأوروبي أكبر بورصة عملات رقمية خاضعة للعقوبات في روسيا، على الرغم من أن المحللين يشيرون إلى أنها عملت بنجاح تحت العقوبات لسنوات.
في يوم الاثنين 24 فبراير، قدم المجلس الأوروبي حزمة العقوبات السادسة عشرة، مضيفًا بورصة العملات المشفرة الروسية Garantex إلى القائمة لأنها "مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالبنوك الروسية الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي".
يبدو أن Garantex هي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في روسيا والتي تعمل ضمن نطاق رؤية الكرملين. تمتلك البورصة مكاتب في ناطحات سحاب برج الاتحاد في موسكو وتقدم إيداعات وسحوبات نقدية بالروبل إلى بطاقات مصرفية روسية، بما في ذلك Sberbank وTinkoff وAlfa-Bank، وفقًا لموقعها على الإنترنت.
وتأتي العقوبات التي فرضها المجلس الأوروبي على بورصة جارانتكس بعد عامين من إدراج البورصة على القائمة السوداء من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في عام 2022.
"لن يكون لها تأثير كبير"
تم تأسيس البورصة في أواخر عام 2019 على يد خبير التكنولوجيا الروسي ستانيسلاف دروغاليف وسيرجي مينديليف، ضابط المخابرات السوفيتي السابق، وكان مقرها في الأصل في إستونيا وكانت تحت التدقيق لفترة طويلة لدورها في تسهيل المعاملات غير المشروعة.
وبحسب بيانات من شركة استخبارات بلوكتشين الأمريكية Chainalysis، ساعدت البورصة في تسهيل المدفوعات المرتبطة بعصابات برامج الفدية وأسواق الشبكة المظلمة، بما في ذلك سوق Hydra سيئ السمعة، والذي تم إغلاقه في أبريل 2022. ووفقًا لمصادر مختلفة، تم استخدام Garantex أيضًا من قبل العديد من المنظمات الإجرامية والجماعات الإرهابية، بما في ذلك حزب الله.
وفي حديثه مع crypto.news، أشار رئيس استخبارات الأمن القومي في Chainalysis، أندرو فيرمان، إلى أن Garantex لا تزال نشطة "بعد سنوات من فرض الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات عليها".
"إن تحرك الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أنه يدفع إلى فرض المزيد من متطلبات العقوبات على كيانات الاتحاد الأوروبي، من غير المرجح أن يكون له تأثير كبير على عمليات جارانتكس الإجمالية. ومع ذلك، فهو يرمز إلى جهود الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الضغط الاقتصادي على الخدمات المالية الروسية والآن، بورصات العملات المشفرة."
ويشير فيرمان إلى أن الثقة تلعب "دورًا مهمًا في النظام البيئي للعملات المشفرة الروسية". وأضاف أيضًا أنه على الرغم من العقوبات الأخيرة، ستستمر شركة Garantex في لعب "دور كبير طالما أنها تعمل".
"تعتبر Garantex عمومًا منصة موثوقة داخل روسيا ولديها احتياطيات سيولة مستقرة، مما يجعل من غير المحتمل أن يبتعد المستخدمون عن المنصة الآن. وكما رأينا مع بورصات أخرى في روسيا، مثل Berebit، التي أوقفت عمليات السحب وعرضت على عملائها الشوكولاتة بدلاً من ذلك وتم إغلاقها لاحقًا من قبل سلطات إنفاذ القانون الروسية، أو المنظمات المتأثرة بجهود إنفاذ القانون الدولية، مثل تفكيك BKA في ألمانيا لـ 47 منصة أصغر حجمًا لا تتطلب معرفة العميل، فمن المرجح أن يتدفق المستخدمون إلى الخدمات حيث تكون أموالهم أكثر أمانًا."
لا ترتبط موثوقية جارانتكس بحضورها الطويل في روسيا فحسب، بل وأيضًا بدعمها الواضح من الكرملين. كشف تحقيق أجرته صحيفة Eesti Ekspress والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في مارس 2024 عن روابط بين الشركات التابعة لجارانتكس والحكومة الروسية. وجد التقرير أن أحد مؤسسي البورصة توفي في ظروف غامضة، وبعد فترة وجيزة، استولى مساهم آخر مرتبط بشركة روسنفت، عملاق النفط الذي يسيطر عليه الكرملين، على سجلات الشركة.
وأشار ريتشارد ساندرز، وهو محلل متخصص في الأدلة الرقمية ومقره الولايات المتحدة، إلى أن الحكومة الروسية ربما يكون لديها مصلحة في السماح لشركة جارانتكس بالعمل.
"إن القيمة الاستخباراتية التي يمكن للحكومة الروسية الحصول عليها تفوق بكثير رغبتها في مقاضاة المجرمين الذين يستفيدون بشكل عام من الدول التي تعتبرها الحكومة غير صديقة. وتعتبر أسواق الشبكة المظلمة ومجموعات برامج الفدية من أبرز عملائها."
دافعت شركة Garantex عن عملياتها، مدعية أنها تعمل بنشاط على منع الأنشطة غير المشروعة وتتعاون مع وكالات إنفاذ القانون الدولية، وفقًا للتحقيق. ومع ذلك، سلطت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية اعتبارًا من أبريل 2022 الضوء على دور البورصة في تسهيل المعاملات غير المشروعة.
وبحسب جورج فولوشين، وهو محلل جرائم مالية في جمعية المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال، تعمل شركة جارانتكس بشكل مماثل لشبكات تحويل الأموال غير الرسمية، والتي غالبًا ما يشار إليها باسم أنظمة "الحوالة"، والتي تتجنب التنظيم والإشراف المالي التقليدي.
قالت إيزابيلا تشيس، رئيسة السياسات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في شركة TRM Labs المتخصصة في الأدلة الجنائية للبلوكشين، لموقع crypto.news في تعليق لها، إنه على الرغم من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في عام 2022، تواصل Garantex معالجة "مليارات المعاملات سنويًا، مما يسمح لمجرمي الإنترنت والكيانات الخاضعة للعقوبات بغسل الأموال غير المشروعة مع الحد الأدنى من الرقابة".
وبحسب بيانات من TRM Labs، فإن شركة Garantex وبورصة العملات المشفرة الإيرانية Nobitex كانتا مسؤولتين عن أكثر من 85% من التدفقات إلى الكيانات والولايات القضائية الخاضعة للعقوبات.
"إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على Garantex تهدف إلى تقييد قدرتها على العمل دوليًا بشكل أكبر، مما يزيد من صعوبة غسل الأموال غير المشروعة. ومع ذلك، فإن التنفيذ هو المفتاح – فبدون تعاون دولي قوي، قد يحول مجرمو الإنترنت نشاطهم إلى بورصات بديلة غير متوافقة أو منصات لامركزية. Garantex ليس الخيار الوحيد للجهات الفاعلة السيئة."
إيزابيلا تشيس
وفي حين حددت شركة TRM Labs البورصة باعتبارها وسيطًا رئيسيًا، فإن شبكات الخدمات المصرفية غير الرسمية الأخرى ومنصات الند للند والخدمات المالية اللامركزية "تظل أيضًا بدائل للمجرمين الذين يتطلعون إلى نقل الأموال"، كما أشارت شركة TRM Labs.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة للظهور بمظهر المتعاون مع سلطات إنفاذ القانون، فإن العلاقات العميقة بين شركة Garantex والحكومة الروسية والجهات الفاعلة المشكوك فيها تثير المخاوف، حيث حذر المحللون من أن عملياتها المستمرة تحت إشراف الكرملين تهدد الأمن الدولي وسوق التشفير العالمية.
