تستعد منصة Bitfinex لاستعادة جزء كبير من ماضيها حيث أمرت محكمة أمريكية بإعادة أكثر من 94000 بيتكوين مصادرة، مما يحول عملية اختراق عام 2016 إلى اختبار حي لحقوق الملكية المشفرة.
ملخص
- يشمل أمر التعويض 94,643 بيتكوين بالإضافة إلى العملات المتشعبة التي تم ضبطها من إيليا ليختنشتاين وهيذر "رازلخان" مورغان، وهي جزء من حوالي 10 مليارات دولار تم تتبعها واستعادتها من قبل الوكالات الأمريكية.
- جادل المدعون بأن عملاء Bitfinex لم يعودوا "ضحايا" بموجب قانون MVRA لأن البورصة فرضت خصمًا بنسبة 36٪ في عام 2016، ثم سددت للمستخدمين عبر BFX ورموز الاسترداد.
- تخطط منصة Bitfinex لاستخدام 80% من عملات البيتكوين المستردة لإعادة شراء وحرق رموز الاسترداد ورموز UNUS SED LEO على مدى 18 شهرًا تقريبًا، مما يعزز العلاقة بين ميزانيتها العمومية والعملات المستردة.
تستعد منصة Bitfinex لاستعادة جزء كبير من ماضيها، ومعه اختبار حقيقي لكيفية تعامل النظام القانوني مع حقوق الملكية في العملات الرقمية. فقد أمرت محكمة فيدرالية أمريكية بإعادة أكثر من 94 ألف بيتكوين تم الاستيلاء عليها في قضية اختراق Bitfinex عام 2016 إلى المنصة كتعويض، وذلك بعد موافقة المدعين العامين ومحامي الدفاع على صفقة تعويض طوعية مرتبطة باتفاقيات الإقرار بالذنب الخاصة بإيليا ليختنشتاين وهيذر "رازلخان" مورغان.
ما يفعله الحكم فعلياً
بحسب وثائق المحكمة التي استشهدت بها BitcoinNews وBrave New Coin، يشمل الأمر 94,643 بيتكوين، إلى جانب كميات أقل من الأصول المتفرعة مثل بيتكوين كاش، وبيتكوين إس في، وبيتكوين جولد، والتي استعادتها سلطات إنفاذ القانون الأمريكية من محافظ يتحكم بها ليختنشتاين ومورغان. وكانت وزارة العدل قد كشفت سابقًا أن عملاءها صادروا أكثر من 94,000 بيتكوين – بقيمة تقارب 3.6 مليار دولار آنذاك – بعد حصولهم على المفاتيح الخاصة لمحفظة استقبلت 119,754 بيتكوين مسروقة في اختراق عام 2016. وأشارت TRM Labs لاحقًا إلى أنه بفضل عمليات مصادرة إضافية وارتفاع الأسعار، استعادت الحكومة في نهاية المطاف ما يقارب 10 مليارات دولار من الأصول تشمل بيتكوين، وإيثيريوم، والعملات المستقرة، وغيرها من الأصول المرتبطة بالقضية.
تتمحور النقطة القانونية الأساسية حول تحديد من يُعتبر "ضحية". جادل المدعون، بموجب قانون التعويض الإلزامي للضحايا، بأنه بالنسبة لجرائم غسل الأموال المحددة محل النزاع، لم يعد عملاء Bitfinex مؤهلين للتعويض لأن المنصة قد عوضتهم بالكامل بعد الاختراق. في عام 2016، فرضت Bitfinex خصمًا بنسبة 36% على جميع أرصدة المستخدمين، ثم أصدرت رموز BFX التي يمكن استردادها نقدًا أو تحويلها إلى أسهم في شركتها الأم iFinex؛ وقد تم استرداد جميع رموز BFX في غضون ثمانية أشهر. وبعد إتمام هذا التعويض، أبلغت وزارة العدل المحكمة أنه لم يتبق فعليًا "ضحية" بالمعنى الضيق للقانون، مما مهد الطريق أمام Bitfinex نفسها لتلقي العملات المصادرة عبر التعويض الطوعي.
لماذا يُعد ذلك مهماً لهيكل السوق؟
أعلنت منصة Bitfinex أنها تخطط لاستخدام 80% من عملات البيتكوين المستردة لإعادة شراء وحرق رموز الاسترداد التي أصدرتها بعد الاختراق، ما سيؤدي إلى سحبها من التداول على مدى 18 شهرًا تقريبًا. يحوّل هذا الإجراء عملية الاسترداد إلى حدث هيكلي رأسمالي: تدفق كبير ومتقطع لعملات البيتكوين، والذي، إذا نُفّذ كما هو مُخطط له، سيُقلّص عدد رموز الاسترداد القائمة ويُعزّز الصلة بين ميزانية المنصة والعملات المستردة.
على نطاق أوسع، يُنظر إلى هذا الحكم كسابقة في مجال حقوق ملكية العملات الرقمية. وفي تعليقه على القضية، وصف أحد دائني منصة Bitfinex الحكم بأنه "حكم واضح يُقر بحقوق ملكية العملات الرقمية في الولايات المتحدة"، وجادل بضرورة معاملة عملاء منصات التداول المتعثرة بالمثل عند استرداد مبالغ كبيرة من الأصول. وبالإضافة إلى عمليات المصادرة السابقة التي قامت بها الحكومة الأمريكية – حيث تم استرداد أكثر من 94,000 بيتكوين عبر تتبع سلسلة الكتل، وما تلاها من اختراقات لمحافظ العملات الرقمية التي تسيطر عليها الحكومة – تُبرز قضية Bitfinex كيف يمكن لسجلات سلسلة الكتل الشفافة والمتينة أن تُمكّن من ردّ الأموال، وفي الوقت نفسه تُنشئ نقاط ضعف جديدة بمجرد أن تستحوذ عليها جهات حكومية.
