طالب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي وزارتي الخزانة والعدل بالتحقيق في ضوابط التمويل غير المشروعة التي تفرضها منصة باينانس.

يواصل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي الضغط على شركة باينانس، مطالبين وزارتي الخزانة والعدل بالتحقيق في مدى امتثالها للعقوبات وحمايتها من التمويل غير المشروع في أعقاب تقارير عن تمويل محتمل للإرهاب .

أرسل تسعة أعضاء في مجلس الشيوخ، من بينهم عدد قليل ممن كان لهم دور فعال في المفاوضات بشأن تشريع صناعة العملات المشفرة المعروف باسم قانون وضوح سوق الأصول الرقمية، رسالة يوم الجمعة إلى رؤساء الوكالات الفيدرالية، يطلبون فيها التحقيق في البورصة بعد تقارير إخبارية عن انتهاكات محتملة، والتي زعمت أيضًا أن الشركة قامت بفصل بعض موظفي الامتثال المشاركين في اكتشاف المعاملات.

يأتي هذا التحرك الأخير من الديمقراطيين عقب إعلانٍ صدر مطلع هذا الأسبوع عن السيناتور ريتشارد بلومنتال، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت والعضو البارز في لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ، بأنه يُجري تحقيقاً بشأن منصة باينانس وأنه وجّه رسالةً إلى الشركة يطلب فيها معلومات. مع ذلك، لا يُمثّل هو ولا أيٌّ من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الآخرين الأغلبية، ما يعني أنهم لا يملكون حالياً السيطرة على تحقيقات اللجنة.

صرح ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة باينانس، بأن بعض التقارير الإعلامية السابقة كانت "غير دقيقة" و"تشهيرية". ولم يرد متحدث باسم الشركة على الفور على طلب للتعليق يوم الجمعة بشأن طلب أعضاء مجلس الشيوخ، والذي تم إرساله إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت والمدعية العامة بام بوندي.

وجاء في رسالة يوم الجمعة من أعضاء مجلس الشيوخ، بمن فيهم إليزابيث وارين، وروبن غاليغو، وأنجيلا ألسوبروكس، ومارك وارنر، وخمسة آخرين، والذين طلبوا أيضاً معلومات حول امتثال الشركة لمتطلبات التسوية التي أبرمتها عام 2023: "تثير هذه الادعاءات مخاوف جدية من أن ضعف ضوابط التمويل غير المشروع في بينانس لا يزال يشكل تهديداً كبيراً للأمن القومي".

وكتبوا في الرسالة، التي تأتي في نقطة حساسة في المناقشات الجارية حول التشريعات الأمريكية التي من شأنها أن تحكم أسواق العملات المشفرة: "إن ضوابطنا على التمويل غير المشروع معرضة للخطر بشكل خطير إذا تمكنت مبالغ هائلة من التدفق عبر منصة باينانس إلى الجماعات الإرهابية أو المتسللين من العقوبات".

يُعدّ منع التمويل غير المشروع في مجال العملات الرقمية من بين القضايا التي لا تزال قيد المناقشة في هذا القانون. وقد تصدّر السيناتور وارنر قائمة الديمقراطيين الساعين إلى صياغة نص تشريعي حول هذا الموضوع.

تتمحور قضية أخرى عالقة حول أنشطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته في مجال العملات الرقمية، والتي أشارت إليها الرسالة أيضاً. وذكر المشرعون أنهم "أدركوا" وجود صلات بين منصة باينانس وشركة وورلد ليبرتي فاينانشال، وهي مشروع العملات الرقمية المدعوم من ترامب والذي يقف وراء العملة المستقرة USD1. كما أشاروا إلى عفو ترامب عن مؤسس باينانس، تشانغبينغ "سي زد" تشاو، الذي أقرّ بذنبه وقضى أربعة أشهر في السجن على خلفية مشاكل سابقة لباينانس تتعلق بمكافحة غسل الأموال وقواعد اعرف عميلك.

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *