ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الأربعاء أن السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال، وهو ديمقراطي بارز في لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ، قد فتح يوم الثلاثاء تحقيقاً في انتهاكات مزعومة للعقوبات في منصة تداول العملات المشفرة "بينانس".
أرسل بلومنتال، ممثل ولاية كونيتيكت، رسالةً إلى منصة باينانس يستفسر فيها عن مبلغ 1.7 مليار دولار يُزعم تحويله من حسابات على المنصة إلى منظمات مرتبطة بإيران، بما في ذلك جماعة الحوثيين في اليمن. ووفقًا لتقارير إخبارية عديدة، فقد رصد محققون داخليون في باينانس هذه المخالفات، وتم فصلهم لاحقًا. ونفت أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم هذه الادعاءات في رسالة بريد إلكتروني إلى موقع كوين ديسك.
أكد متحدث باسم منصة باينانس في رسالة بريد إلكتروني أن "التقرير السابق الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز غير صحيح. لدى باينانس إجراءات صارمة للتحقق من هوية العملاء والامتثال، ولا يوجد أي مستخدمين إيرانيين على المنصة". كما أكد المتحدث مجدداً موقف المنصة الرافض "للادعاءات الكاذبة الواردة في هذه التقارير"، في إشارة إلى مقالات نشرتها صحف نيويورك تايمز ، وول ستريت جورنال ، وفورتشن حول مزاعم فصل المحققين الأربعة المعنيين.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن بلومنتال أرسل رسالة إلى الرئيس التنفيذي المشارك لشركة بينانس، ريتشارد تينغ، يطلب فيها سجلات تعاملات الشركة مع كيانين في هونغ كونغ حددهما المحققون باعتبارهما مصدر التحويلات إلى إيران.
كان أحد الحسابات مسجلاً باسم شركة "بليسد ترست" في هونغ كونغ، والتي كانت تعمل كمزود خدمة لمنصة "باينانس". وذكرت الصحيفة أن ممثلاً عن "باينانس" قال إن المنصة ألغت الحسابات وتوقفت عن التعامل مع "بليسد ترست" في يناير/كانون الثاني.
كتب بلومنتال: "يبدو أن منصة باينانس قد تجاهلت التحذيرات والتوصيات لمنع عمليات غسيل الأموال الإيرانية على منصتها لتداول العملات المشفرة". كما طالب النائب تينغ بتسليم سجلات "إيقاف وفصل موظفي الامتثال والمحققين" الذين أبلغوا عن الانتهاكات المزعومة.
أقرّ تشانغبينغ تشاو، مؤسس شركة باينانس ورئيسها التنفيذي السابق، في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بذنبه في انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال والسماح لعملاء في دول خاضعة للعقوبات، بما فيها إيران، بإجراء معاملات على المنصة. ووافقت الشركة على دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار أمريكي ومغادرة السوق الأمريكية. وقضى تشاو أربعة أشهر في السجن لدوره في هذه القضية قبل أن يصدر الرئيس دونالد ترامب عفواً عنه .
ذكرت منصة باينانس في منشور على مدونتها يوم الأحد أن "مخاطرها المتعلقة بالعقوبات ضئيلة". وقالت راشيل كونلان، وهي متحدثة أخرى باسم المنصة، لصحيفة التايمز، إن هناك تحقيقاً داخلياً جارياً في المنصة، وسيتم إرسال تقرير كامل إلى وزارة العدل الأمريكية في 25 فبراير.
