أصدرت منصة تداول العملات المشفرة العالمية "بينانس" بياناً مفصلاً للدفاع عن برنامج الامتثال الخاص بها، قائلة إن التقارير الإعلامية الأخيرة تسيء وصف ضوابطها التنظيمية وجهودها الرقابية.
ملخص
- تقول منصة Binance إن التعرض المتعلق بالعقوبات انخفض بنسبة 96.8٪ بين يناير 2024 ويوليو 2025، ليصل إلى 0.009٪ من إجمالي حجم التداول.
- سلطت البورصة الضوء على استثمارات كبيرة في مجال الامتثال، حيث يركز أكثر من 1500 موظف – أي ما يقرب من ربع القوى العاملة – على الامتثال وفحص العقوبات والتحقيقات.
- ردت شركة باينانس على التغطية الإعلامية الأخيرة، بحجة أن التقارير أساءت وصف ضوابطها وتجاهلت التعاون مع جهات إنفاذ القانون العالمية.
منصة باينانس ترد على مزاعم فرض عقوبات
في منشور على مدونة ، أوضحت أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم مدى عمق بنيتها التحتية للامتثال وأشارت إلى تقدم ملموس في الحد من التعرض للأنشطة غير المشروعة.
أعلنت منصة باينانس أن إطارها الخاص بالامتثال قد تعزز بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، بما في ذلك استثمارات كبيرة في الفحص والمراقبة والحوكمة. وأفادت الشركة بانخفاض بنسبة 96.8% في المخاطر المتعلقة بالعقوبات بين يناير 2024 ويوليو 2025، حيث انخفضت من 0.284% من إجمالي حجم التداول إلى 0.009% فقط.
وقالت منصة بينانس أيضاً إنها خفضت انكشافها المباشر على الأسواق الرئيسية الخاضعة للعقوبات بأكثر من 97% خلال نفس الفترة.
ووفقاً للمدونة، تعكس هذه المكاسب إصلاحات هيكلية تشمل توسيع نطاق مراقبة المعاملات، والاستثمارات في تكنولوجيا الامتثال، ونمو فريق متخصص كبير.
تقول منصة Binance الآن إن أكثر من 1500 موظف، أي حوالي 25٪ من قوتها العاملة العالمية، مكرسون للامتثال والوظائف ذات الصلة، بما في ذلك العقوبات ومكافحة تمويل الإرهاب والتحقيقات الجنائية.
كما أكدت منصة Binance على التعاون مع جهات إنفاذ القانون ، حيث أفادت بأن فرقها دعمت السلطات في معالجة أكثر من 71000 طلب من جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم في عام 2025 وساعدت في مصادرة أكثر من 131 مليون دولار مرتبطة بنشاط غير مشروع.
وأكد التبادل أن هناك إجراءات داخلية صارمة مطبقة للتحقيق في المخاطر والتخفيف من حدتها عند ظهور معلومات تهديد موثوقة.
تناولت المدونة بشكل مباشر التغطية الصحفية الأخيرة التي وصفتها بأنها غير مكتملة أو غير دقيقة، مشيرةً إلى أن بعض التقارير تعتمد على ادعاءات خاطئة وفهم خاطئ لكيفية عمل الامتثال الحديث في أسواق العملات الرقمية. وأكدت منصة باينانس أنها في كل حالة من الحالات المذكورة، اتبعت إجراءات رائدة في هذا المجال ونسقت مع الجهات التنظيمية وسلطات إنفاذ القانون.
يأتي منشور بينانس وسط تدقيق تنظيمي مستمر في العديد من الولايات القضائية، بما في ذلك الإجراءات الأخيرة في أستراليا ومتطلبات الامتثال المستمرة في أسواق رئيسية مثل الهند.
