🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
حُكم على الرئيس التنفيذي لشركة Praetorian Group International (PGI) بالسجن لمدة 20 عامًا في الولايات المتحدة لإدارته مخطط بونزي عالمي ادعى زورًا الاستثمار في البيتكوين وتداول العملات الأجنبية.
وعد راميل فينتورا بالافوكس، البالغ من العمر 61 عامًا، بعوائد يومية تصل إلى 3٪، مما أدى إلى تضليل أكثر من 90 ألف مستثمر واستنزاف أكثر من 62.7 مليون دولار من الأموال، وفقًا لبيان صدر يوم الخميس عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا.
جمعت شركة PGI أكثر من 201 مليون دولار من المستثمرين بين أواخر عام 2019 وعام 2021، بما في ذلك أكثر من 8000 بيتكوين ( بحسب سجلات المحكمة، بلغ المبلغ . وبدلاً من استثمار الأموال، قال المدعون إن بالافوكس استخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع مستحقات المستثمرين القدامى، بينما اختلس الملايين لنفسه.
وللحفاظ على استمرار الوهم، أنشأ بالافوكس بوابة إلكترونية حيث يمكن للمستثمرين تتبع أرباحهم المزعومة، بأرقام ملفقة بالكامل.
في الواقع، كان بالافوكس يشتري سيارات لامبورغيني، ومنازل فاخرة في لاس فيغاس ولوس أنجلوس، وأجنحة بنتهاوس في فنادق راقية. ويقول المدعون إنه أنفق 3 ملايين دولار على السيارات الفاخرة، و3 ملايين أخرى على الملابس والساعات والمجوهرات من أشهر المصممين.
تولى مكتب التحقيقات الفيدرالي ومصلحة الضرائب التحقيق في القضية. وقد يكون الضحايا مؤهلين للحصول على تعويضات. وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى فرض عقوبات مدنية، ولا يزال بالافوكس ممنوعًا من التعامل في الأوراق المالية.
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
