حذر المركز الأسترالي لتقارير المعاملات والتحليلات بورصات العملات المشفرة ومقدمي التحويلات المالية من ضرورة اتباع قوانين مكافحة غسيل الأموال أو مواجهة العواقب.
وفي بيان صحفي نُشر على موقعها الرسمي، كشفت الوكالة أنها تراجع الآن أكثر من 50 مزود خدمة واتخذت مؤخرًا إجراءات ضد 13 منهم. ووفقًا للرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC بريندان توماس، ألغت الوكالة أو علقت أو رفضت تجديد تسجيلات تسعة مزودين في أواخر العام الماضي.
وجاء ذلك بعد فشلهم في الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف توماس:
"وقد تم وضع شروط على تسجيلات اثنين آخرين من المزودين، وقد تم إخطارهم الآن – وقد يؤدي الفشل في تلبية هذه الشروط إلى تعليق أو إلغاء تسجيلاتهم."
وتأتي هذه الحملة الأخيرة بعد تحقيقات استمرت لمدة عام في شركات ربما فشلت في الكشف عن المعاملات المشبوهة أو قللت من الإبلاغ عنها. وفرضت هيئة مكافحة الفساد والجريمة المنظمة في أستراليا قيوداً على تسجيل اثنين من مقدمي الخدمة، مشيرة إلى أن أي انتهاكات إضافية قد تؤدي إلى إنهاء الخدمة.
وقد تم توجيه اتهامات إلى العديد من المسؤولين التنفيذيين من شركات مثل Auaisa Trading Pty Ltd وAmco Travelling and Exchange Pty Ltd وB-Paywize Pty Ltd بارتكاب جرائم أو يخضعون لإجراءات قانونية. ومن ناحية أخرى، تبين أن شركتي Jinte Net Blockchain Pty Ltd وDIGI-SEND E-Money Pty Ltd تديران أعمالًا لم تعد تتطلب التسجيل.
بعد التقدم بطلب الإفلاس، تم شطب البورصتين المتعثرتين FTX Express وZipmex Australia من سجل بورصات العملات الرقمية. ووفقًا لـ AUSTRAC، فإن جزءًا كبيرًا من تحقيقات الجرائم المالية يتأثر بفشل بورصات العملات المشفرة في الكشف عن المعاملات المشبوهة بشكل مناسب.
وحذر توماس قائلاً: "يمكن للشركات العاملة في هذا المجال والتي لا تفي بالتزاماتها أن تتوقع أن تسمع منا".
تلقت 106 شركات تذكيرات بالامتثال من AUSTRAC منذ يناير. وبمساعدة فريق العمل المتخصص في العملات المشفرة، تعهدت الهيئة التنظيمية بمراقبة 417 بورصة عملات مشفرة مسجلة في أستراليا والتي تنظمها حاليًا.
