🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
حُكم على شركة Paxful Holdings، التي أقرت العام الماضي بذنبها في اتهامات من السلطات الأمريكية بأنها شجعت الدعارة غير القانونية، وانتهكت قوانين غسل الأموال، وتعاملت عن علم مع عائدات إجرامية، بدفع غرامة قدرها 4 ملايين دولار ، تم تخفيضها بشكل كبير بسبب قدرة الشركة الحالية على الدفع.
بيتكوين ( من نظير إلى نظير تم إغلاق سوق الذي كان شائعًا في إفريقيا في عام 2023، ولكن وفقًا للسلطات الأمريكية، فقد قام Paxful بمعالجة ما يصل إلى 3 مليارات دولار من عمليات تداول العملات المشفرة من عام 2017 إلى عام 2019، بما في ذلك معاملات العميل Backpage، وهي منصة إعلانية للعمل الجنسي غير المشروع.
"هذه العقوبة تبعث برسالة واضحة: الشركات التي تغض الطرف عن النشاط الإجرامي على منصاتها ستواجه عواقب وخيمة بموجب القانون الأمريكي"، هذا ما قاله المدعي العام الأمريكي إريك جرانت للمنطقة الشرقية من كاليفورنيا في بيان.
على منصة باكسفول، تفاوض العملاء على عمليات تبادل الأصول الرقمية مقابل سلع أخرى، مثل النقود والبطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الهدايا. ويُقال إن المؤسسين سوّقوا الموقع كوسيلة للالتفاف على قيود قانون السرية المصرفية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
كان المدعون العامون يفكرون في البداية في غرامة تزيد عن 112 مليون دولار، ولكن تبين أن الشركة لن تتمكن من دفع أكثر من 4 ملايين دولار.
اقرأ المزيد: سقوط باكسفول: تساؤلات حول زوال منصة تداول البيتكوين من نظير إلى نظير
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
