🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
قال آري ريدبورد، الرئيس العالمي للسياسات في شركة تحليلات البلوك تشين TRM Labs، لموقع CoinDesk، إن وزارة الخزانة الأمريكية تحقق فيما إذا كانت منصات العملات المشفرة قد مكنت المسؤولين الإيرانيين من التهرب من العقوبات التي فرضتها الدول الغربية.
قال ريدبورد إن المحققين يحولون جهود إنفاذ القانون من المحافظ الرقمية الفردية إلى البنية التحتية للعملات المشفرة.
قال ريدبورد: "لا يقتصر القلق على استخدام الجهات الخاضعة للعقوبات للعملات المشفرة، وهو أمر متوقع في اقتصاد يخضع لعقوبات شاملة، بل يكمن القلق في أن النشاط يبدو مركزاً من خلال أنظمة مرتبطة بالبورصات تعمل كنقاط وصول مالية متكررة للشبكات الخاضعة للعقوبات".
قال ريدبورد إن السلطات الأمريكية تركز بشكل أكبر عندما تنتقل جهود التهرب من العقوبات من نشاط المحفظة المعزول إلى ما وصفه بالبنية التحتية لطبقة الخدمة، بما في ذلك البورصات وممرات العملات المستقرة ومراكز السيولة وخطوط الدفع.
من الأمثلة المرتبطة بإيران، والتي حددتها شركة TRM Labs، منصة Zedcex ، وهي منصة تداول عملات مشفرة، تقول الشركة إنها كانت تعمل كبنية تحتية تسيطر عليها قوات الحرس الثوري الإيراني. ووفقًا لـ TRM، قامت المنصة بمعالجة ما يقارب مليار دولار من الأموال المرتبطة بالحرس الثوري، وهو ما يمثل حوالي 56% من إجمالي حجم معاملاتها، وبلغت هذه النسبة ذروتها عند 87% في عام 2024.
وقال ريدبورد: "هذا دليل مباشر على لجوء دولة ما إلى استخدام البنية التحتية للعملات المشفرة بدلاً من غسل عائدات العملات المشفرة من خلال سلسلة من عناوين المحافظ الإلكترونية".
ارتفعت معاملات العملات المشفرة في إيران إلى ما يصل إلى 10 مليارات دولار
تُضيف هذه التعليقات تفاصيل جديدة إلى المخاوف المتزايدة في واشنطن بشأن توسع استخدام إيران للأصول الرقمية. وذكرت رويترز أن حجم معاملات العملات المشفرة في إيران بلغ نحو 8-10 مليارات دولار العام الماضي، استناداً إلى بيانات النشاط على سلسلة الكتل التي رصدتها شركتا TRM Labs وChainalysis، حيث اتجهت كل من الجماعات المرتبطة بالدولة والمستخدمين الأفراد إلى العملات الرقمية.
في الأسبوع الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منصات تداول العملات المشفرة لمزاولتها أنشطتها في القطاع المالي الإيراني، وذلك للمرة الأولى. وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فرض عقوبات على منصتي Zedcex وZedxion المسجلتين في المملكة المتحدة. ووفقًا لبيان وزارة الخزانة، سهّلت المنصتان معاملات لصالح الحرس الثوري الإسلامي، الذي تصنفه الولايات المتحدة وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. ومنذ تسجيلهما عام 2022، قامت إحداهما فقط بمعالجة معاملات بقيمة تزيد عن 94 مليار دولار، بحسب وزارة الخزانة.
فرضت الأمم المتحدة عقوبات على إيران عام 2025، معيدةً فرض العقوبات المتعلقة ببرنامجها النووي والتي كانت قد رُفعت عام 2015. وليست إيران الدولة الوحيدة التي تلجأ إلى العملات الرقمية للالتفاف على هذه القيود. ففي مطلع عام 2025، أفادت شركة "تشيناليسيس" المتخصصة في تحليلات تقنية البلوك تشين، أن الدول الخاضعة للعقوبات الأمريكية تلقت ما يقارب 16 مليار دولار من الأصول الرقمية في العام السابق.
تشير تقديرات شركة Chainalysis إلى أن المحافظ الإيرانية تلقت مبلغاً قياسياً قدره 7.8 مليار دولار في عام 2025، بزيادة عن 7.4 مليار دولار في عام 2024 و3.17 مليار دولار في عام 2023. وتشير تقديرات الشركة إلى أن حوالي نصف أحجام العملات المشفرة في إيران العام الماضي كانت مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وهي قوة عسكرية وسياسية واقتصادية قوية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
وعلى النقيض من ذلك، قدرت شركة TRM Labs أن معظم تدفقات العملات المشفرة المرتبطة بإيران تنشأ من مستخدمي التجزئة، مما يعكس جهود الإيرانيين العاديين للحفاظ على مدخراتهم، والوصول إلى الدولارات، والحفاظ على الاتصال بالنظام المالي العالمي مع استمرار ضعف الريال.
يتجاوز المسؤولون الحكوميون الاستخدام الانتهازي
قال ريدبورد: "بالنسبة لمعظم الناس في إيران، لا تزال العملات المشفرة تتعلق في المقام الأول بالوصول إلى الخدمات". لكنه أشار إلى أن العتبة تُتجاوز عندما تتجاوز الجهات الفاعلة المرتبطة بالدولة الاستخدام الانتهازي وتبدأ بالاعتماد على بنية تحتية خاصة بالعملات المشفرة مصممة لدعم التمويل الخاضع للعقوبات على نطاق واسع.
قال ريدبورد إن محافظ العملات المشفرة مجهولة الهوية ويسهل إنشاؤها، مما يحد من فعالية العقوبات التي تستهدف العناوين الفردية.
وقال: "بحلول الوقت الذي يتم فيه اعتماد عنوان ما، يصبح ذا قيمة تشغيلية ضئيلة للغاية. إن إعادة بناء بنية تحتية مالية فعالة أمر أصعب بكثير".
وأضاف أن تطبيق العقوبات في مجال العملات المشفرة يكون أكثر فعالية عندما يعرقل السيولة والوصول بدلاً من استهداف محافظ فردية. ويشمل ذلك تحديد مجموعات النشاط، ورسم خرائط الأطراف المقابلة، وكشف مزودي الخدمات الذين يسهلون حركة الأموال بشكل متكرر.
قال ريدبورد إنه مع تزايد استخدام شبكات البلوك تشين كقنوات للدفع والتسوية، فإن استخدامها من قبل الدول الخاضعة للعقوبات سيستمر في التطور.
وقال: "سيستمر الاستخدام القانوني في الهيمنة، لكن الجهات الفاعلة الحكومية المتطورة والمتهربون المحترفون من العقوبات سيعملون بشكل متزايد من خلال بنية تحتية متخصصة مبنية على نفس هذه الخطوط الحديدية".
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
