أقر مؤسسا شركة Hashflare، وهي مخطط بونزي لتعدين العملات المشفرة والذي سرق 577 مليون دولار من مئات الآلاف من المستثمرين في جميع أنحاء العالم، بالذنب يوم الأربعاء في التآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني.
تم القبض على سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين، وكلاهما يبلغ من العمر 40 عامًا، في موطنهما إستونيا في نوفمبر 2022 وتم تسليمهما إلى الولايات المتحدة بناءً على لائحة اتهام مكونة من 18 تهمة. وأمس، أقر الرجلان بالذنب في تهمة واحدة لكل منهما بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عامًا في السجن.
بين عامي 2015 و2019، أقنع بوتابينكو وتوروجين مستثمري هاشفلير باستئجار نسبة من عمليات تعدين العملات المشفرة في مقابل نسبة من العملة المشفرة التي أنتجتها هاشفلير. ولكن وفقًا لوثائق المحكمة، لم يكن لدى هاشفلير سوى جزء ضئيل من معدات التعدين التي زعمت امتلاكها – أقل من 1٪ من قوة الحوسبة التي باعها بوتابينكو وتوروجين. عندما حاول المستثمرون المطالبة بعائداتهم، قال المدعون إن الرجلين إما قاوما السداد من خلال تقديم الأعذار أو سددوا لهم بعملة مشفرة تم شراؤها في السوق المفتوحة.
اقرأ المزيد: اتهام اثنين من الإستونيين بإدارة سلسلة من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة بقيمة إجمالية تبلغ 575 مليون دولار
يقول محامو بوتابينكو وتوروجين إن أيا من مستثمري Hashflare لم يتعرض لأضرار مالية، وأخبروا CoinDesk أن جريمة الرجال الوحيدة كانت الكذب بشأن حجم عملية التعدين في Hashflare.
"أدار إيفان وسيرجي أعمالًا ناجحة، وقدموا خدمات حقيقية، ووظفوا ما يقرب من 100 إستوني، وقاموا بأعمال خيرية في إستونيا. وكما اعترف إيفان [الأربعاء]، وعدت إحدى شركاته وسيرجي بتعدين العملات المشفرة وقامت بالفعل بتعدين العملات المشفرة، ولكن ليس بالقدر الذي وعدت به؛ وبدلاً من ذلك، كانت تسدد للعملاء أحيانًا بعملات مشفرة اشترتها في السوق المفتوحة،" قال أندريه سبكتور، الشريك في Norton Rose Fulbright US LLP ومستشار توروجين.
" ولكن من المهم، كما سنوضح عند النطق بالحكم، أن أياً من العملاء لم يتعرض لأي أذى. ويتطلع إيفان وسيرجي إلى العودة إلى إستونيا واستئناف حياتهما."
وبحسب وثائق المحكمة، استخدم الرجلان أموال الضحية في إجراء عشرات الاستثمارات العقارية وشراء السيارات الفاخرة. وكجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، وافق بوتابينكو وتوروغين على التنازل عن أصول تقدر قيمتها بأكثر من 400 مليون دولار، والتي سيتم استخدامها لسداد أموال المستثمرين.
ومن المقرر أن يتم الحكم على بوتابينكو وتوروجين في محكمة سياتل في الثامن من مايو/أيار المقبل.
