🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
حُكم على برايان غاري سيويل، المقيم في ولاية يوتا، بالسجن ثلاث سنوات في سجن فيدرالي لدوره في الاحتيال على المستثمرين بمبلغ يقارب 2.9 مليون دولار من خلال شركة عملات مشفرة غير مرخصة.
ملخص
- حُكم على برايان غاري سيويل بالسجن ثلاث سنوات في سجن فيدرالي بتهمة الاحتيال على المستثمرين وإدارة أعمال تجارية غير مرخصة في مجال العملات المشفرة.
- وقال المدعون إنه جمع أكثر من 2.9 مليون دولار من 17 ضحية على الأقل عن طريق تحريف خبرته وقدراته الاستثمارية.
- وفي قضية منفصلة، تبين أن سيويل كان يدير خدمة لتحويل الأموال النقدية إلى العملات المشفرة، حيث قام بتحويل أكثر من 5.4 مليون دولار لأطراف ثالثة دون تسجيل مناسب.
أقر سيويل بالذنب في تهمة الاحتيال عبر الإنترنت وحُكم عليه بالسجن لمدة 36 شهرًا وثلاث سنوات من الإفراج المشروط، وفقًا لبيان صادر في 15 يناير عن مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة يوتا.
أقرّ المقيم في مقاطعة واشنطن، البالغ من العمر 54 عامًا، بإدارة مخططين متوازيين، سيُنفّذ الحكم عليهما بالتزامن، ما سيؤدي إلى سجنه لمدة ثلاث سنوات، وفقًا لما ذكره المدّعون الفيدراليون. وكجزء من هذا الحكم، أُمر بدفع تعويضات إجمالية قدرها 3.8 مليون دولار.
بين ديسمبر 2017 وأبريل 2024، زُعم أن سيويل "حصل على أموال من 17 مستثمرًا على الأقل عن طريق الكذب بشأن خبرته وتعليمه وقدرته على تحقيق عوائد كبيرة" وتمكن من جمع أكثر من 2.9 مليون دولار.
وفي وقت لاحق، من مارس 2020 إلى سبتمبر 2020، أطلق مشروعًا غير قانوني آخر، هذه المرة من خلال شركة روكويل لإدارة رأس المال، والتي قالت السلطات إنها "شركة لتحويل الأموال غير مرخصة".
وقال المدعون: "قام سيويل وشركته بتحويل مبالغ نقدية كبيرة إلى عملات مشفرة نيابة عن أطراف ثالثة، بما في ذلك مجرمين متورطين في الاحتيال والاتجار بالمخدرات".
في المجمل، ساعد في تحويل ما يزيد عن 5.4 مليون دولار نقداً إلى عملات مشفرة، وقد فعل ذلك "دون الامتثال للقوانين الفيدرالية المصممة لمنع حركة الأموال غير المشروعة".
ونُقل عن روبرت بولز، العميل الخاص المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي، قوله: "لقد استغل سيويل ضحاياه بالكذب بشأن خبرته والوعد بعوائد لم يستطع تحقيقها، تاركاً الأفراد والعائلات يتحملون عواقب خداعه".
كما ذكر موقع crypto.news سابقًا، قام سيويل أيضًا بتشغيل أكاديمية البيتكوين الأمريكية، وتم توجيه الاتهام إليه رسميًا لأول مرة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات في فبراير 2024.
في ذلك الوقت، توصل سيويل وروكويل كابيتال مانجمنت إلى تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات دون الاعتراف أو إنكار الادعاءات، وأُمروا بدفع غرامة مدنية قدرها 223229 دولارًا إلى جانب 1.6 مليون دولار كاسترداد للأرباح غير المشروعة والفوائد.
تم القبض عليه لاحقاً في مدينة سولت ليك بعد أن أصدرت هيئة محلفين اتحادية لائحة اتهام ضده.
يأتي الحكم على سيول بعد بضعة أشهر فقط من حصول وزارة العدل على حكم بالسجن لمدة 4 سنوات على ويليام هيل، المؤسس المشارك والمدير التقني لشركة Samourai Wallet، وحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على الرئيس التنفيذي كيون رودريغيز.
وكجزء من الحكم، وافق الثنائي على التنازل عن أصول بقيمة 237.8 مليون دولار مرتبطة بمعاملات غير مشروعة ودفع ما يقرب من 6.3 مليون دولار كغرامات مالية جنائية وتعويضات.
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
