🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
فرضت هيئة تنظيم سوق العملات المشفرة الكورية الجنوبية، كوربيت، التي تجري محادثات للاستحواذ عليها من قبل شركة ميراي أسيت، غرامة قدرها 2.73 مليار وون (1.9 مليون دولار) بسبب انتهاكات متعددة لمكافحة غسل الأموال والتحقق من العملاء.
أعلنت وحدة الاستخبارات المالية أن البورصة انتهكت بنوداً رئيسية من قانون المعاملات المالية الخاصة في البلاد، بما في ذلك تقصير في إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وقيود المعاملات. وأضافت الوحدة، يوم الأربعاء، أنه بالإضافة إلى الغرامة، تم توجيه إنذار مؤسسي واتخاذ إجراءات تأديبية شخصية بحق كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة كوربيت.
يأتي هذا الإجراء التنفيذي في الوقت الذي تجري فيه مجموعة ميراي أسيت، وهي مجموعة مالية مقرها سيول وليس لها أي مشاركة سابقة في الأعمال المتعلقة بالعملات المشفرة، محادثات للاستحواذ على حصة أغلبية في كوربيت في صفقة قيل إن قيمتها تصل إلى 98 مليون دولار.
وجاء في إشعار الهيئة التنظيمية أن وحدة الاستخبارات المالية "قررت أيضاً فرض عقوبات على المديرين التنفيذيين والموظفين ذوي الصلة، بما في ذلك تحذير للرئيس التنفيذي وتوبيخ للشخص المسؤول عن الإبلاغ".
وقالت وحدة الاستخبارات المالية إنها أجرت تفتيشًا ميدانيًا لشركة كوربيت في أكتوبر 2024 ووجدت آلاف الانتهاكات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العملاء.
وأشارت إلى أن إجراءات الإنفاذ هذه تأتي ضمن جهودها الرامية إلى "تعزيز قدرات مكافحة غسل الأموال وأنظمة الامتثال القانوني للشركات، بما يُمكّن سوق الأصول الافتراضية من النمو بثقة الجمهور". وفي نوفمبر/تشرين الثاني، فرضت وحدة الاستخبارات المالية غرامة قدرها 25 مليون دولار أمريكي على شركة دونامو، المشغلة لمنصة أببيت، أكبر بورصة للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى عقوبات أخرى، لارتكابها انتهاكات مماثلة.
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
