🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
صادرت وزارة العدل الأمريكية نطاق ويب مرتبطًا بمجمع احتيالي في بورما يدير عمليات احتيال استثمارية في العملات المشفرة.
ملخص
- استولت السلطات الأمريكية على موقع tickmilleas.com، وهو موقع استثماري احتيالي للعملات المشفرة يتم تشغيله من مجمع تاي تشانغ في بورما.
- تبين أن العملية لها علاقات مع كيانات خاضعة لعقوبات من قبل الولايات المتحدة.
- تمت إزالة أكثر من 2000 حسابًا مرتبطًا بوسائل التواصل الاجتماعي.
أغلقت السلطات الأميركية نطاق tickmilleas.com، الذي تظاهر بأنه منصة تداول لكنه في الواقع كان جزءا من عملية احتيال أوسع نطاقا نفذتها مجمع تاي تشانغ، المعروف أيضا باسم كازينو كوساي، في كياوخات، بورما، بحسب إعلان صادر عن مكتب الشؤون العامة التابع لوزارة العدل في الثاني من ديسمبر.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صادرت وزارة العدل أيضًا نطاقين إضافيين يُزعم أنهما يستخدمان من قبل مجمع الاحتيال لتشغيل عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة.
لمن لا يعلم، تُعدّ مجمعات الاحتيال مبانٍ أو مجمعات ضخمة تُديرها شبكات إجرامية عابرة للحدود الوطنية. وغالبًا ما تشمل عمالًا مُتّجَرًا بهم أو مُجبرين على تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت. ولا تزال منطقة جنوب شرق آسيا مركزًا رئيسيًا لهذه العمليات، التي تُشكّل بشكل متزايد ركيزةً لمخططات احتيال واسعة النطاق بالعملات المشفرة.
وفقًا لوزارة العدل، وُجد أن تاي تشانغ على صلة مباشرة بكيانات خاضعة للعقوبات، مثل جيش كارين الخيري الديمقراطي ومجموعة ترانس آسيا القابضة الدولية. وقد وُضع كلاهما مؤخرًا على قائمة "المواطنين ذوي التصنيف الخاص" لصلاتهما بالجريمة المنظمة الصينية ودورهما في بناء مراكز احتيال في جنوب شرق آسيا.
وجاء في مقتطف من الإعلان: "إن عملية الضبط التي أُعلن عنها اليوم هي جزء من جهود قوة مكافحة الاحتيال التابعة لمكتب مكافحة الاحتيال في واشنطن العاصمة لمكافحة مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا على أعلى مستوى ومنع استخدام البنية التحتية الأمريكية كأدوات لمخططات الاحتيال".
وفقًا للإفادة المقدمة دعمًا للمصادرة، صُمم النطاق لمحاكاة منصة استثمارية شرعية. وحمل جميع سمات مواقع التداول العاملة، بما في ذلك لوحات معلومات مزيفة، وعوائد مزيفة، وإيداعات وهمية قام بها المحتالون لخداع الضحايا وإيهامهم بأن استثماراتهم حقيقية.
بمجرد دخولهم إلى الموقع، طُلب من الضحايا تنزيل تطبيقات جوال ضارة من متجري جوجل بلاي وآبل آب ستور، وقد أُزيل العديد منها بعد إخطار مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) للشركتين. كما ساعدت المعلومات التي قدمتها الوكالة شركة ميتا في إغلاق أكثر من 2000 حساب على شبكتها من منصات التواصل الاجتماعي.
"على الرغم من أن النطاق الذي تم مصادرته كان مسجلاً في أوائل نوفمبر 2025، فقد حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي بالفعل العديد من الضحايا الذين استخدموا النطاق في الشهر الماضي وتم الاحتيال عليهم من استثماراتهم"، كما جاء في الإعلان.
اعتبارًا من وقت نشر هذا التقرير، تم الاستيلاء على موقع tickmilleas.com من قبل سلطات إنفاذ القانون.
أصبحت دول جنوب شرق آسيا، مثل ميانمار وكمبوديا ولاوس وفيتنام، مرتعًا لعمليات الاحتيال الإلكتروني، مثل ذبح الخنازير ومنصات التداول الاحتيالية، والتي تُدار غالبًا عبر شركات احتيال. وقد اتخذت السلطات الأمريكية إجراءات ضد العديد من هذه العمليات، التي غالبًا ما تعتمد على إجبار الأفراد المُتاجَر بهم على العمل في ظروف غير إنسانية.
في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صادرت وزارة العدل الأمريكية ما يزيد عن 14 مليار دولار من عملات بيتكوين، في إطار واحدة من أكبر عمليات التصفية المالية في التاريخ، مستهدفةً مجموعة برينس الكمبودية، المعروفة بإدارة مجمعات احتيال ضخمة في جميع أنحاء البلاد. ووُجهت اتهامات إلى قطب الأعمال الصيني الكمبودي، تشين تشي، الذي يُعتقد أنه العقل المدبر، في إطار هذه العملية.
شهدت بورما نفسها ارتفاعًا حادًا في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة خلال السنوات القليلة الماضية. وكشف تقرير لشركة Chainalysis العام الماضي أن محتالي العلاقات العاطفية، الذين يعملون انطلاقًا من مجمع KK Park في مياوادي، قد نهبوا ما يقرب من 100 مليون دولار من العملات المشفرة من ضحايا عالميين.
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
