🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
حُكم على المؤسس المشارك لمنصة العملات المشفرة التي تركز على الخصوصية Samourai Wallet بالسجن لمدة أربع سنوات في السجن الفيدرالي بتهمة إدارة شركة تحويل أموال غير مرخصة.
ملخص
- أدارت شركة ويليام هيل أعمال تحويل أموال دون ترخيص، حيث أشار المدعون العامون إلى معاملات غير مشروعة بقيمة 237 مليون دولار تم تسهيلها من خلال المنصة.
- أدى تشخيص إصابته بمرض التوحد مؤخرًا إلى تخفيف عقوبة السجن الصادرة بحقه، بينما تم إسقاط تهم غسيل الأموال كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب في يوليو/تموز.
- وتسلط القضية الضوء على التدقيق الفيدرالي في أدوات خصوصية العملات المشفرة، بما في ذلك ميزات Samourai's Whirlpool وRicochet.
ماذا حدث
وبحسب وثائق المحكمة المؤرخة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، حصل ويليام هيل على عقوبة أخف من أقصى عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات صدرت بحق مؤسسه المشارك، كيون رودريجيز، في وقت سابق من هذا العام.
تم القبض على هيل ورودريجيز في يوليو 2024 .
واستشهد ممثلو الادعاء بالعمر المتقدم لهيل وتشخيص إصابته مؤخرًا بالتوحد كعوامل مخففة في قرار الحكم، وفقًا للملفات المقدمة للمحكمة.
أقرّ هيل ورودريجيز في يوليو/تموز بالذنب في التآمر لإدارة شركة تحويل أموال دون ترخيص. وأسفر اتفاق الإقرار بالذنب عن إسقاط تهم غسل الأموال التي وُجّهت ضدّهما.
وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن محفظة ساموراي سهلت أكثر من 237 مليون دولار في معاملات غير قانونية، بما في ذلك الأموال المرتبطة بأسواق الشبكة المظلمة، واختراقات العملات المشفرة، وغيرها من الأنشطة الإجرامية.
زعم المدعون أن المؤسسين المشاركين صمموا وروجوا لميزات الخصوصية في محفظة ساموراي، بما في ذلك خدمة ويرلبول لخلط العملات، وريكوشيت لإخفاء المعاملات، لجذب المستخدمين الذين يسعون لإخفاء أصول الأموال غير المشروعة. ووصفت وثائق المحكمة خدمات المنصة بأنها "قناة غسيل أموال شاملة".
لا يشمل الحكم ترتيبات الحضانة التقليدية، إذ لم تحتفظ محفظة ساموراي بالسيطرة على أموال المستخدمين. وأشار مراقبون قانونيون إلى أن القرار قد يؤثر على القضايا المنظورة، ويشكل الأطر التنظيمية المستقبلية لتقنية خصوصية بلوكتشين.
حملة فيدرالية
وتعد هذه القضية جزءًا من حملة اتحادية أوسع نطاقًا على أجهزة خلط العملات المشفرة التي يُعتقد أن جهات تهديد مثل منظمة Lazarus الكورية الشمالية تستخدمها للتهرب من الرقابة وتقويض إنفاذ القانون.
في العام الماضي، فاز المدعون الفيدراليون بقضية ضد مؤسس Bitcoin Fog، رومان ستيرلينغوف، لتسهيله مبيعات مخدرات غير مشروعة بقيمة تزيد عن 400 مليون دولار.
كما أن لدى وزارة العدل قضية ضد مطوري Tornado Cash Roman Storm و Roman Semenov، في حين تم فرض عقوبات على خلاطات العملات المشفرة الأخرى (مثل Blender و Sinbad ).
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
