🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
حول الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ( ICIJ )، وهي شبكة عالمية تضم مئات المراسلين والتي ساعدت في تسليط الضوء على عمليات غسيل الأموال الكبرى مثل أوراق بنما ، انتباهها إلى العملات المشفرة، ووجدت كنزًا لا ينضب تقريبًا من الظلم.
أظهرت سلسلة التقارير الاستقصائية التي أعدتها ICIJ حول العملات المشفرة، والتي أطلق عليها اسم Coin Laundry ، كيف يتم توجيه الأموال غير المشروعة من خلال البورصات الكبرى مثل Binance و OKX و Coinbase و Kraken و Bybit و Kucoin.
كانت أموال العملات المشفرة التي تتبعها ICIJ مرتبطة بمؤسسات إجرامية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك قراصنة من كوريا الشمالية وعصابات إجرامية صينية وروسية تركز على الاتجار بالبشر ومواد الاتجار بالمخدرات مثل الفنتانيل وكارتل سينالوا للمخدرات في المكسيك، فضلاً عن عمليات "واجهة العملة المشفرة" التي تم تنفيذها بوقاحة في أماكن مثل أوكرانيا ودبي.
قالت اللجنة الدولية للصحفيين الاستقصائيين إن النتائج التي توصلت إليها تظهر "كيف أن صعود تكنولوجيا البلوك تشين – إلى جانب السرعة والإخفاء والوصول العالمي لمعاملات العملات المشفرة – أدى بهدوء إلى ظهور نظام مالي ظل يعمل بشكل أسرع وأكثر قتامة وأبعد عن متناول الجهات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون".
في الممارسة العملية، يعني هذا أن عصابة المخدرات، على سبيل المثال، يمكنها بسهولة استخدام نظام مالي جديد كليًا يتضمن عملات مستقرة مرتبطة بالدولار، على سبيل المثال، لتحريك الأموال، بينما في الأيام القديمة كان على المجرمين أن يحشروا الأموال النقدية في صندوق السيارة، وفقًا لأحد المحللين الذين تحدثت معهم ICIJ.
لعقود، أظهرنا كيف تنتقل الأموال المخفية عبر ملاذات آمنة في الخارج. والآن نكشف كيف تستغل هذه القوى نفسها أسواق العملات المشفرة لنقل أموال غير مشروعة على مرأى من الجميع،" هذا ما قاله جيرارد رايل، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.
يثير تحقيقنا تساؤلاتٍ مُلِحّة: ما مدى تورط منصات تداول العملات المشفرة الرئيسية في تمكين النشاط الإجرامي؟ ولماذا تُكافح الجهات التنظيمية لمواكبة نظامٍ ماليٍّ يزدهر بالغموض والسرعة؟ تساءل.
يخضع عالم تداول العملات المشفرة لتدقيق دقيق من قِبل العديد من شركات تحليلات البلوك تشين الكبرى، التي تتعقب الأموال غير المشروعة وعناوين المحافظ المشبوهة، والعديد منها متعاقد مع إدارات الامتثال في البورصات الكبرى. ويبدو أن تحقيقات الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين اعتمدت على بعض محققي البلوك تشين المستقلين الأصغر حجمًا لإجراء تحليلاتها.
شارك في هذا المشروع أكثر من 100 صحفي من أكثر من 35 دولة مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين. ومن بين الشركاء الإعلاميين: نيويورك تايمز، ولوموند، وتورنتو ستار، وماليزياكيني، وإنديان إكسبريس، والأستراليان فاينانشال ريفيو.
تواصلت Coindesk مع Binance وOKX وCoinbase وKraken وBybit وKucoin للحصول على تعليق.
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
