🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
جمدت وحدة مكافحة الجرائم المالية T3 أكثر من 300 مليون دولار من الأصول الإجرامية على مستوى العالم منذ إطلاقها في سبتمبر 2024.
ملخص
- جمدت وحدة مكافحة الفساد الفيدرالية T3 مبلغ 300 مليون دولار من الأصول المرتبطة بشبكات إجرامية عالمية.
- وقد قدمت الوحدة الدعم لقضايا في 23 ولاية قضائية حول العالم.
- انضمت Binance إلى برنامج T3+ لتوسيع التعاون في مجال مكافحة جرائم blockchain.
تعمل المبادرة المشتركة من Tether وTRON وTRM Labs بشكل مباشر مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم للكشف عن الشبكات الإجرامية وتتبعها وتعطيلها باستخدام العملات المشفرة.
ودعمت تحقيقات الوحدة عشرات العمليات عبر ولايات قضائية متعددة واستهدفت جرائم بما في ذلك غسل الأموال، والاحتيال الاستثماري، وتمويل الإرهاب، والجريمة المنظمة.
اعترفت الشرطة الفيدرالية البرازيلية رسميًا بـ T3 FCU هذا الشهر لمساعدتها في عملية Lusocoin، والتي جمدت أكثر من 3 مليارات ريال برازيلي من الأصول، بما في ذلك 4.3 مليون USDT مرتبطة بجماعات إجرامية.
تدعم T3 FCU القضايا في 23 ولاية قضائية
في عام واحد فقط، تعاونت وحدة مكافحة الجريمة المنظمة T3 مع جهات إنفاذ القانون في 23 ولاية قضائية تغطي جميع القارات باستثناء أفريقيا. وسجّلت الولايات المتحدة أكبر حجم من المساعدات، بقيمة 83 مليون دولار أمريكي في 37 قضية، ما يُمثل 27% من إجمالي حجم المساعدة.
تليها البرازيل بتجميد أكثر من 13 مليون دولار أمريكي في سبع قضايا. وتشمل الولايات القضائية الرئيسية الأخرى إسبانيا، وألمانيا، وألبانيا، وبلغاريا، وفنلندا، وأستراليا، وبولندا، والمملكة المتحدة.
كانت أكثر أنواع الجرائم شيوعًا التي تم التحقيق فيها هي:
- السلع والخدمات غير المشروعة (39%)
- الاحتيال والنصب
- الاختراقات والاستغلالات
- القضايا المرتبطة بكوريا الشمالية (19 مليون دولار لاختراق Bybit وحده)
- الجرائم المتعلقة بالمواد المحظورة أو الخاضعة للرقابة
- تمويل الإرهاب والجرائم العنيفة
قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثر: "إن بلوغ حاجز الـ 300 مليون دولار أمريكي يُظهر التأثير الحقيقي لتقنية بلوكتشين في مكافحة الجرائم المالية". تتعاون الشركة مع أكثر من 280 جهة إنفاذ قانون حول العالم.
انضمت Binance إلى برنامج T3+ الموسع
في أغسطس، أُطلق برنامج T3+ Global Collaborator لتوسيع التعاون بين القطاعين العام والخاص لمكافحة أنشطة البلوك تشين غير المشروعة. وانضمت Binance كأول عضو رسمي في البرنامج.
في يومي 28 و29 أكتوبر، شارك أعضاء T3 FCU وT3+ في المؤتمر العالمي التاسع حول التمويل الإجرامي والعملات المشفرة في فيينا. وقد نُظِّم هذا الحدث بالتعاون بين اليوروبول ومعهد بازل للحوكمة.
ناقش ممثلون من TRON DAO وTether وBinance وTRM Labs وEuropol كيف يمكن لنموذج T3 FCU أن يكون بمثابة إطار للتعاون الأعمق بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص.
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
