صادرت مديرية إنفاذ القانون في الهند عملة مشفرة بقيمة 286 مليون دولار بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال.
ملخص
- استولى ED على 286 مليون دولار من العملات المشفرة بموجب تحقيق مكافحة غسيل الأموال في OctaFX.
- تم القبض على بافيل بروزوروف، العقل المدبر وراء عملية OctaFX، في إسبانيا بتهمة ارتكاب جرائم إلكترونية.
- قامت شركة OctaFX بخداع المستثمرين الهنود بمبلغ 225 مليون دولار من خلال شبكة بونزي العالمية.
وأعلنوا أيضًا عن اعتقال بافيل بروزوروف، العقل المدبر المزعوم وراء مخطط بونزي OctaFX الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات.
وألقت السلطات الإسبانية القبض على بروزوروف بناء على تورطه في جرائم إلكترونية تؤثر على العديد من البلدان، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.
وينص الأمر المؤقت الصادر بموجب قانون منع غسل الأموال على أن حيازات العملات المشفرة جزء من تحقيق مستمر في منصة تداول العملات الأجنبية غير المصرح بها OctaFX.
وتزعم التقارير أن المنصة خدعت المستثمرين الهنود بمبلغ 225 مليون دولار في الفترة من يوليو 2022 إلى أبريل 2023.
وذكرت التقارير أنهم حققوا أيضًا أرباحًا تقدر بنحو 96 مليون دولار من خلال عملية متعددة البلدان استمرت من عام 2019 إلى عام 2024.
شبكة عالمية موزعة تهربت من التدقيق التنظيمي
توصل تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن شركة OctaFX تعمل من خلال شبكة عالمية موزعة مصممة للتهرب من الرقابة التنظيمية وتوزيع الأموال غير المشروعة عبر ولايات قضائية متعددة.
تم إدارة أنشطة التسويق من قبل كيانات في جزر فيرجن البريطانية، مع قيام الكيانات والأفراد المقيمين في إسبانيا باستضافة الخوادم وعمليات المكتب الخلفي.
وتولت الكيانات الإستونية إدارة بوابات الدفع، وقدمت العمليات الجورجية الدعم الفني، وعملت شركة مقرها قبرص ككيان قابض للعمليات الهندية.
وأشرفت كيانات مقرها دبي على الأنشطة الهندية من خلال المروجين الروس، في حين سهلت كيانات سنغافورية تصدير الخدمات الوهمية لغسل الأموال في الخارج.
قدمت OctaFX نفسها كمنصة تداول فوركس عبر الإنترنت لتداول العملات والسلع والعملات المشفرة دون إذن من بنك الاحتياطي الهندي.
وتقدر الأرباح الإجمالية من الهند بأكثر من 600 مليون دولار، مع تحويل جزء كبير من هذا المبلغ بشكل غير مشروع إلى الخارج من خلال استخدام الواردات المزيفة من البرمجيات وخدمات البحث والتطوير.
وتم توجيه الأموال إلى كيانات خاضعة لسيطرة بروزوروف في إسبانيا وإستونيا وروسيا وهونج كونج وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.
مخطط طبقات OctaFX يستخدم طرق UPI وFDI
جمعت شركة OctaFX أموال المستثمرين عبر أنظمة دفع UPI والتحويلات المصرفية المحلية. ثم حوّلتها عبر كيانات هندية وهمية وحسابات فردية، قبل توزيعها على حسابات وهمية متعددة.
وفي وقت لاحق، أعيد جزء من الأموال المغسولة إلى الهند في صورة استثمار أجنبي مباشر، مما أدى إلى خلق تدفق دائري حجب أصولها غير المشروعة.
صادرت الإدارة التنفيذية أصولًا إجمالية بقيمة 321 مليون دولار في هذه القضية. ويشمل ذلك 19 عقارًا غير منقول ويختًا فاخرًا في إسبانيا مملوكًا لبروزوروف. وتُعد هذه المصادرات من أهم إجراءات إنفاذ القانون المتعلقة بالعملات المشفرة في الهند بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال.
