ستمنح أستراليا وكالة الاستخبارات المالية الخاصة بها، مركز التقارير والتحليلات المعاملات الأسترالي، صلاحيات جديدة للقضاء على ثالث أكبر سوق لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في العالم.
ملخص
- تعمل أستراليا على صياغة لوائح جديدة لمنح AUSTRAC السلطة على المنتجات عالية المخاطر، بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.
- حذر وزير الداخلية توني بيرك من أن معظم المستخدمين الرئيسيين لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة مرتبطون بعمليات غير مشروعة.
- فرضت AUSTRAC بالفعل حدًا نقديًا قدره 5000 دولار أسترالي وقواعد امتثال أكثر صرامة لمشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.
يتم صياغة لوائح جديدة من شأنها أن تمنح AUSTRAC سلطة التحقق من "المنتجات عالية المخاطر" مثل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، والتي ارتبطت، وفقًا لوزير الشؤون الداخلية توني بيرك، بغسيل الأموال والاحتيال والنصب وتجارة المخدرات غير المشروعة، وحتى استغلال الأطفال.
كان بيرك يتحدث أمام نادي الصحافة الوطني في كانبيرا عندما سلط الضوء على أن عدد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في أستراليا قد نما بمعدل ينذر بالخطر، وأن البلاد تضم حاليًا أكبر عدد من أكشاك العملات المشفرة في المنطقة، وثالث أعلى عدد في العالم.
نُقل عن بيرك قوله: "قبل ست سنوات، كان لدى أستراليا ٢٣ منها. قبل ثلاث سنوات، كان لديها ٢٠٠ منها. الآن، لدينا ٢٠٠٠ منها".
لقد وضع سوق أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة سريع النمو في أستراليا البلاد كمركز عالمي لنشاط تحويل النقد إلى العملات المشفرة، والمخاوف ليست بلا أساس، بالنظر إلى أن السلطات المحلية وجدت مرارًا وتكرارًا أن هذه الآلات تُستخدم كأداة للاحتيال والنصب والتحويلات المالية غير المشروعة.
قبل بضعة أشهر فقط، أفادت السلطات المحلية أن 15 ضحية، كثير منهم من كبار السن من تسمانيا، فقدوا ما يقدر بنحو 2.5 مليون دولار بسبب عمليات احتيال تتعلق بأجهزة الصراف الآلي المشفرة.
على الرغم من أن أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة ليست ضارة بطبيعتها، فإن المحتالين غالبًا ما يعيدون توجيه الضحايا إلى هذه الأجهزة كجزء من مخططات احتيال معقدة، خاصة وأن شراء العملات المشفرة بالعملة الورقية يجعل من الصعب تتبع المسار المالي بسبب عدم الكشف عن هوية معاملات blockchain.
كما كرر بيرك هذا القلق خلال ظهوره واستشهد بنتائج AUSTRAC التي تفيد بأن غالبية المعاملات التي تتدفق عبر هذه الآلات كانت مرتبطة بنشاط غير مشروع.
وقال بيرك: "عندما نظرنا إلى كبار المستخدمين، كبار المستخدمين الذين يضعون أكبر قدر من الأموال في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، فإن 85 في المائة من الأموال التي تمر عبر كبار المستخدمين تنطوي على عمليات احتيال أو عمليات تهريب أموال".
ومع ذلك، لم يوضح بيرك ما إذا كانت AUSTRAC ستتحرك لحظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بالكامل ، كما فعلت بعض الولايات القضائية الأخرى حول العالم.
لقد كانت AUSTRAC في مرمى نيران قطاع أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لفترة طويلة وقامت بأول تحرك لها في مارس 2025، عندما أصدرت تحذيرًا لمشغلي أجهزة الصراف الآلي بشأن عدم الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال.
على مدار الأشهر القليلة التالية، عززت الوكالة إجراءاتها التنفيذية، وأجرت تحقيقات مُحددة، ثم فرضت حدًا أقصى قدره 5000 دولار أسترالي على المعاملات النقدية. كما يُطلب من المُشغلين إجراء عملية تدقيق واجبة أكثر صرامة للعملاء، وعرض إشعارات تحذيرية من الاحتيال في مواقع أجهزة الصراف الآلي.
وقال بريندان توماس الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC في ذلك الوقت: "تم تصميم هذه الشروط للمساعدة في حماية الأفراد من عمليات الاحتيال والشركات من الاستغلال الإجرامي".
