حددت شركة تشيناليسيس (Chainalysis) كمية هائلة من العملات المشفرة الإجرامية بقيمة 75 مليار دولار، محفوظة في محافظ عامة لم تُمسّ. وتكشف النتائج عن كنز رقمي ضخم لا يزال من الممكن نظريًا مصادرته من قِبل وكالات إنفاذ القانون العالمية.
ملخص
- كشفت شركة Chainalysis عن وجود 75 مليار دولار من العملات المشفرة غير المشروعة في محافظ عامة، معظمها مرتبط بأموال مسروقة وأسواق الشبكة المظلمة.
- تشكل عملة البيتكوين 75% من جميع الأرصدة الإجرامية، حيث يعاملها القراصنة بشكل متزايد كمخزن للقيمة.
- انخفضت التحويلات المباشرة إلى البورصات إلى 15٪، مما يشير إلى التحول نحو الخلاطات والجسور عبر السلسلة للتهرب من الاكتشاف.
في تقرير مؤرخ في 9 أكتوبر، نشرت شركة تحليلات blockchain Chainalysis تحليلًا رائدًا للأرصدة الثابتة على السلسلة، وكشفت أن الكيانات غير المشروعة وشبكاتها المصب تسيطر بشكل جماعي على أكثر من 75 مليار دولار من العملات المشفرة.
وتميز الدراسة بين المحافظ المرتبطة بشكل مباشر بالأنشطة الإجرامية، والتي تحتوي على ما يقرب من 15 مليار دولار، والنظام البيئي الممتد من المحافظ اللاحقة التي تلقت أجزاء كبيرة من الأموال غير المشروعة، والتي تحتوي على 60 مليار دولار المتبقية.
ارتفاع أرصدة المجرمين مع احتفاظ البيتكوين بقبضته على التمويل غير المشروع
وفقًا للتقرير، ارتفع إجمالي رصيد عملات بيتكوين وإيثريوم والعملات المستقرة التي تحتفظ بها كيانات غير مشروعة بشكل مباشر بنسبة 359% منذ عام 2020، ليصل إلى ما يقرب من 15 مليار دولار اعتبارًا من يوليو 2025. وتهيمن الأموال المسروقة على هذا المشهد، وتمثل أكبر فئة على الإطلاق.
تشير شركة Chainalysis إلى أنه بينما يُحوّل المحتالون وأسواق الشبكة المظلمة الأموال بسرعة، غالبًا ما يواجه المخترقون تحديات تشغيلية في غسل هذه الكميات الضخمة، مما يُجبرهم على الاحتفاظ بالأصول على الشبكة لفترات أطول. تُبرز عمليات الاختراق الضخمة الأخيرة، مثل سرقة 1.5 مليار دولار من Bybit والمرتبطة بكوريا الشمالية، صعوبة التهرب من دفع مبالغ كبيرة دون لفت الانتباه.
ويسلط التقرير الضوء أيضًا على الشبكة الواسعة من المحافظ المرتبطة بالجهات الفاعلة غير المشروعة، والتي تحتفظ مجتمعة بأكثر من 60 مليار دولار من العملات المشفرة، أي ما يقرب من أربعة أضعاف القيمة المخزنة في المحافظ غير المشروعة الأساسية نفسها.
يسيطر مديرو وبائعو أسواق الشبكة المظلمة وحدهم على مبلغ ضخم قدره 46.2 مليار دولار، مما يدل على الطبيعة المربحة طويلة الأجل لهذه الأسواق التي تعمل منذ عصر طريق الحرير. ووفقًا لشركة Chainalysis، قد يكون هذا الإجمالي النهائي أعلى من ذلك، إذ يمكن لمنصات غسل الأموال التي تعمل كنقاط عبور أن تحجب المسار الكامل للأموال.
الجهات الفاعلة غير المشروعة تفضل الاحتفاظ بالبيتكوين
لا تزال البيتكوين تُمثل الأصول الإجرامية المُفضّلة، حيث تُمثّل 75% من جميع أرصدة الكيانات غير المشروعة. ويُعزى هذا التفوق إلى حد كبير إلى ارتفاع سعرها بشكل ملحوظ مع مرور الوقت، مما أدى إلى تضخم هائل في قيمة الأرصدة المُحتفظ بها في المحافظ القديمة.
يبدو أيضًا أن المجرمين يتعاملون مع البيتكوين كمخزن للقيمة على المدى الطويل؛ فقد وجد التقرير أن أكثر من ثلث محافظ البيتكوين غير المشروعة لا تزال تحتفظ بأرصدتها لمدة عام كامل بعد آخر معاملة لها. في المقابل، تُظهر العملات المستقرة تركيزًا أقل على المحافظ، ويرجع ذلك على الأرجح إلى إدراك المجرمين إمكانية تجميدها من قِبل جهات إصدار مركزية، وبالتالي توزيع مخاطرهم.
يُسلِّط تقرير Chainalysis الضوءَ على تحوّلٍ كبيرٍ في كيفية صرف المجرمين للأموال، حيث انخفضت التحويلات المباشرة من الكيانات غير المشروعة إلى منصات التداول المركزية من أكثر من 40% إلى حوالي 15%. وهذا يُشير إلى تحوّلٍ كبيرٍ نحو استخدام أدوات الخلط والجسور عبر سلاسل العملات للتعتيم.
بالنسبة لأجهزة إنفاذ القانون، تُعقّد هذه التغييرات السلوكية توقيت وتنفيذ عمليات استرداد الأصول. ومع ذلك، لا تزال شفافية تقنية البلوك تشين تُمثّل ميزةً نادرة. وقد صرّحت شركة تشين أناليسيس (Chainalysis) بأن بياناتها قد ساعدت السلطات بالفعل في ضبط أكثر من 12.6 مليار دولار من الأموال غير المشروعة حول العالم.
