كشفت مديرية إنفاذ القانون في الهند عن عملية غسيل أموال عابرة للقارات تركزت على منصة التداول غير القانونية OctaFX.
ملخص
- كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي عن عملية غسيل أموال مرتبطة بالعملات المشفرة بقيمة 90 مليون دولار من قِبل شركة OctaFX
- ارتفعت خسائر الاحتيال الإلكتروني للهنود بنسبة 206٪ في عام 2024، لتتجاوز 2.56 مليار دولار في عمليات الاحتيال
- شركات وهمية، وواردات مزيفة، وحوالات تُستخدم لنقل أموال الجريمة إلى العملات المشفرة
صادرت إدارة مكافحة المخدرات 19 مليون دولار من الأصول في عدة ولايات قضائية
وتزعم المنصة أنها حققت 800 كرور روبية (90 مليون دولار) من العائدات الإجرامية من عملياتها في الهند في تسعة أشهر فقط.
أصبحت شركة OctaFX، التي تم تأسيسها في قبرص – مع مروجين مقيمين في روسيا، ودعم فني في جورجيا، وعمليات تُدار من دبي، وخوادم في برشلونة – جزءًا من تحقيق أجرته إدارة مكافحة الجريمة في الشبكات التي تحول عائدات الجريمة إلى عملات مشفرة.
كشف تحقيق متعدد الوكالات أن شركة OctaFX، التي تتعامل في الفوركس والسلع والعملات المشفرة، استخدمت بوابات دفع دولية وقنوات تشفير لغسل الأموال الناتجة عن مخططات الاحتيال الاستثماري التي تستهدف المواطنين الهنود.
وقد تم تنفيذ بعض المعاملات من خلال استيراد خدمات وهمية من سنغافورة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.
وفقًا لصحيفة تايمز أوف إنديا ، صادرت إدارة مكافحة المخدرات أصولًا بقيمة 19 مليون دولار أمريكي في الهند وخارجها. وتشمل هذه الأصول يختًا، وفيلا في إسبانيا، و4 ملايين دولار أمريكي في حسابات بنكية، و39 ألف تيثر أمريكي من أصول العملات المشفرة، وأراضي، واستثمارات في سوق الأسهم بقيمة 9 ملايين دولار أمريكي.
ليست OctaFX المنصة غير القانونية الوحيدة الخاضعة للتحقيق من قِبل إدارة مكافحة المخدرات. تشمل المنصات الأخرى Power Bank (التي تحقق فيها وحدة بنغالورو الإقليمية)، وAngel One، وTM Traders، وVivan Li (التي تحقق فيها كولكاتا)، وZara FX (التي تحقق فيها كوتشي).
وتستند قضايا إدارة الطوارئ إلى بلاغات سجلتها الشرطة في مختلف المدن الهندية.
توصل التحقيق إلى أن عمليات الاحتيال الإلكتروني شملت شركات مثل Birfa IT تعمل كوسطاء، وتحويل مبالغ كبيرة من المال من وإلى العملات المشفرة لمساعدة العملاء على إرسال الأموال إلى الصين للواردات التي تعاني من نقص الفواتير.
وفي قضية بيرفا، تم إرسال تحويلات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 540 مليون دولار إلى كيانات في هونج كونج وكندا يسيطر عليها المحتالون، بحجة تأجير الخوادم وخدمات الضمان باستخدام فواتير مزورة.
وقدر تقرير صادر عن إدارة الطوارئ أن الهنود خسروا أكثر من 2.56 مليار دولار في حوالي 3.64 مليون حالة احتيال مالي تم الإبلاغ عنها في عام 2024.
ارتفاع خسائر الاحتيال المالي
ويمثل هذا زيادة بنسبة 206% في الخسائر من 840 مليون دولار في عام 2023 وأكثر من 50% زيادة في الحالات المبلغ عنها من 2.44 مليون حالة في ذلك العام.
وتوصلت التحقيقات في عمليات احتيال مماثلة في مجال الاستثمار الإلكتروني إلى أن مدبري هذه العمليات الذين يعملون انطلاقا من لاوس وهونج كونج وتايلاند استأجروا عملاء في الهند لإنشاء كيانات وهمية باستخدام وثائق مزورة.
أصدرت هذه العمليات تخصيصات وهمية للاكتتاب العام الأولي واستثمارات في سوق الأوراق المالية، في حين نفذت اعتقالات رقمية وهمية لتخويف الضحايا.
تم تهريب العائدات الإجرامية من خلال شركات وهمية، وتحويلها إلى العملات المشفرة، وإرسالها إلى الخارج في شكل مدفوعات مقابل خدمات مستوردة مزيفة.
في حين سهّلت بوابات الدفع الدولية العديد من هذه المعاملات غير القانونية، تم غسل جزء من الأموال أيضًا عبر قنوات الحوالة. وأُعيدت بعض العائدات إلى الهند، مُموّهةً على أنها استثمارات مشروعة في سوق الأسهم.
