تسعى Binance إلى الخروج المبكر من عين وزارة العدل اليقظة

أفادت تقارير أن بينانس تتفاوض على إنهاء مبكر لمهمة مراقب الامتثال المُعيّن من قِبَل المحكمة. هذه الخطوة، التي تُشير إلى ذوبان محتمل للجمود التنظيمي، قد تُعفي المنصة من شرط أساسي من تسويتها التاريخية البالغة 4.3 مليار دولار.

في 16 سبتمبر، أفادت بلومبرج أن شركة Binance Holdings Ltd. تجري مفاوضات سرية متقدمة مع وزارة العدل الأمريكية لإنهاء مهمة مراقبة الامتثال التي عينتها المحكمة قبل سنوات من الموعد المحدد.

فُرضت عقوبات على شركة المراقبة "فورنسيك ريسك ألاينس" لمدة ثلاث سنوات، كجزء من صفقة الإقرار بالذنب التاريخية التي أبرمتها البورصة عام ٢٠٢٣، والتي حسمت مزاعم انتهاكات جسيمة لمكافحة غسل الأموال والعقوبات. ويشير هذا الإفراج المبكر المحتمل إلى تحول كبير في استراتيجية وزارة العدل الأمريكية في مجال إنفاذ القانون فيما يتعلق بالرقابة على الشركات.

إعادة معايرة نادرة في الإشراف

وبحسب تقرير بلومبرج، الذي استشهد بأفراد مطلعين على المفاوضات السرية، فإن استعداد وزارة العدل للنظر في إنهاء مبكر ينبع من إعادة تقييم أوسع للسياسة في ظل الإدارة الحالية.

وقد تم الإعلان عن هذا التحول في مذكرة صدرت في شهر أبريل/نيسان، حيث ذكرت وزارة العدل أنها "ليست جهة تنظيمية للأصول الرقمية" وأنها ستعطي الأولوية للقضايا التي تنطوي على جرائم فيدرالية أكثر وضوحًا مثل الإرهاب والقرصنة، بدلاً من استخدام سلطتها لفرض أطر تنظيمية.

يبدو أن هذا التوجيه الجديد هو المحرك الأساسي وراء إعادة تقييم مراقبة Binance، مما يشير إلى أن المدعين العامين قد ينظرون الآن إلى مثل هذه الرقابة على أنها تتجاوز تفويضهم المقصود.

كُلِّفت شركة Forensic Risk Alliance، المُعيَّنة في مايو 2024، بمراجعة ضوابط Binance بموجب اتفاق الإقرار بالذنب. وعُيِّنت فرانسيس ماكليود، الشريكة المؤسسة في FRA، للإشراف على التزام Binance بقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات، واختبار فعالية برامجها التصحيحية. ونادرًا ما تُرفع يد المراقبين المستقلين من هذا النوع مُسبقًا، مما يُؤكد أهمية هذه المناقشات.

بينانس تضاعف جهودها بشأن الامتثال

منذ التسوية، كثفت بينانس جهودها لتعزيز سجلها في الامتثال. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن البورصة أنفقت ما يُقدر بـ 200 مليون دولار على الامتثال في عام 2024 وحده، وهو رقم يتماشى مع استراتيجية الرئيس التنفيذي ريتشارد تينج المعلنة بجعل الالتزام باللوائح التنظيمية "ميزة تنافسية".

كما قام تنج، الذي كان مسؤولاً تنظيمياً سابقاً وتولى قيادة البورصة خلفاً لتشانج بينج تشاو ، بتأسيس مجلس إدارة جديد مكون من سبعة أشخاص، الأمر الذي أدى إلى نقل الشركة بعيداً عن هيكل القيادة المركزية السابق.

في غضون ذلك، من المهم الإشارة إلى أن مراقب وزارة العدل ليس سوى جزء من عملية إنفاذ أوسع نطاقًا. تضمنت تسوية بينانس العالمية بقيمة 4.3 مليار دولار أيضًا مراقبة منفصلة لمدة خمس سنوات مع شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة، والتي عيّنت مراقبًا من سوليفان وكرومويل.

كان هذا الاتفاق جزءًا من تسوية قياسية بقيمة 3.4 مليار دولار مع شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، وتسوية بقيمة 968 مليون دولار مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لإتاحة أكثر من 1.67 مليون صفقة بين مستخدمين أمريكيين وآخرين في ولايات قضائية خاضعة للعقوبات. ولا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن عمليات المراقبة المنفصلة التي فرضتها وزارة الخزانة تخضع لمراجعة مماثلة.