ألقت الشرطة في تايلاند القبض على مواطن كوري جنوبي يشتبه في قيامه بغسل أكثر من 50 مليون دولار من العملات المشفرة غير المشروعة لصالح المحتالين عن طريق تحويلها إلى ذهب.
ملخص
- تم القبض على هان، وهو مواطن كوري جنوبي، للاشتباه في تورطه في غسيل الأموال.
- في غضون ثلاثة أشهر فقط، يقال إن هان قام بتحويل 47 مليون دولار من USDT إلى الذهب.
تم اعتقال المشتبه به البالغ من العمر 33 عامًا، والذي تم تحديده باسم هان، في مطار سوفارنابومي في تايلاند في 23 أغسطس. ويُزعم أن هان لعب دورًا محوريًا في غسل الأموال لصالح عصابات الاحتيال في مراكز الاتصال من خلال العمل كقناة مالية في عملية عبر الحدود استخدمت العملات المشفرة لشراء سبائك الذهب، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية .
وفقًا للسلطات، قامت محافظ العملات المشفرة المرتبطة بهان بمعالجة أكثر من 47 مليون USDT بين يناير ومارس 2024. وقد تم استخدام هذه الأموال لشراء الذهب في ما لا يقل عن 30 معاملة منفصلة، حيث تضمنت كل صفقة ما لا يقل عن 10 كيلوغرامات من الذهب.
يشتبه المحققون في قسم مكافحة جرائم التكنولوجيا في تايلاند في أن هان تعاون بشكل وثيق مع بائعي ذهب في الخارج، وسهّل شحنات إلى عملاء احتيال مجهولين. وتبيّن أن هاتفه، الذي عُثر عليه أثناء الاعتقال، كان يحمل بيانات حسابات عملات رقمية متعددة وسجلات محافظ، بما يتوافق مع أنشطة غسيل أموال واسعة النطاق.
وقال هان للمحققين إنه درس في الصين لمدة ست سنوات قبل أن يحصل على وظيفة في شركة كورية جنوبية متخصصة في تحويل الأصول الرقمية غير المشروعة إلى سلع مادية.
يعتقد المحققون أن أنشطته كانت مرتبطة بشبكة أوسع من مراكز الاتصال الاحتيالية التي كانت نشطة منذ وقت مبكر من عام 2024. تعمل شبكة الاحتيال من خلال إغراء الضحايا بفرصة كسب المال من خلال القيام بمهام بسيطة عبر الإنترنت والتي كانوا يتقاضون مقابلها أجرًا في البداية.
لكن الخدعة الحقيقية انكشفت عندما صعّد المحتالون من خطتهم، واعدين الضحايا بعوائد تتراوح بين 30% و50% على استثماراتهم في "مشاريع" قائمة على العملات المشفرة. في النهاية، جُمدت حسابات المستثمرين ورُفضت عمليات السحب.
عشرة اعتقالات، ومن المتوقع المزيد
قبل القبض على هان، كانت الشرطة التايلاندية قد اعتقلت عشرة أشخاص على خلفية عملية الاحتيال. وُجهت اتهامات لخمسة من المشتبه بهم بغسل الأموال، بينما زُعم أن الآخرين كانوا يديرون حسابات مصرفية وهمية لجمع ودائع الضحايا.
وقال قائد شرطة مقاطعة تاميل نادو، الجنرال أثيب فونغسيوباي، إن هان مطلوب بتهم الاحتيال وانتحال الشخصية وغسيل الأموال.
في الوقت الحالي، لا يزال المتهم قيد الاحتجاز، ويقول المحققون إنهم يقومون بفحص أدلة جديدة تم العثور عليها في الأجهزة التي تم العثور عليها أثناء الاعتقال.
يتزامن تحقيق تايلاند مع موجة أوسع من عمليات إنفاذ القانون. ففي الشهر الماضي، أصدرت محكمة في بكين أحكامًا على سبعة أشخاص في قضية غسيل أموال بقيمة 20 مليون دولار، تورط فيها موظف سابق في منصة فيديو، اختلس أموالًا وحوّلها عبر ثماني منصات تداول عملات مشفرة خارجية.
في الشهر السابق، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى رجل أعمال روسي في مجال العملات المشفرة بسبب دوره في تمكين مخطط لغسيل العملات المشفرة بقيمة 500 مليون دولار.
