طلب تشانغبينج "سي زد" تشاو من محكمة الإفلاس الأمريكية رفض دعوى استرداد مبلغ 1.76 مليار دولار التي أقامتها شركة FTX، مدعيا أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص القضائي على مقيم أجنبي متورط في معاملات خارجية.
ملخص
- تسعى شركة CZ إلى رفض دعوى استرداد FTX بقيمة 1.76 مليار دولار، مشيرة إلى عدم وجود اختصاص قضائي أمريكي.
- وتضمنت صفقة الأسهم المتنازع عليها لعام 2021 كيانات خارجية وتحويلات أجنبية.
- تدعي الحركة أن قانون الإفلاس الأمريكي لا ينطبق؛ ولا يزال الحكم معلقًا.
تم تقديم الطلب في الرابع من أغسطس في محكمة الإفلاس في ولاية ديلاوير، وفقًا لتقرير بلومبرج. القانون. تتمحور الدعوى القضائية حول صفقة إعادة شراء أسهم في يوليو 2021 بين FTX وBinance، حيث يُزعم أن FTX أرسلت 1.76 مليار دولار، عبر Alameda Research، لإعادة شراء أسهم من Binance.
تدّعي إدارة إفلاس شركة FTX أن الصفقة كانت غير سليمة، وتسعى إلى استرداد الأموال بموجب قانون الإفلاس الأمريكي. ويجادل تشاو بأن الصفقة أُجريت بالكامل من خلال كيانات أجنبية، بما في ذلك شركات في جزر فيرجن البريطانية وأيرلندا وجزر كايمان، مما يجعلها خارج نطاق القوانين الأمريكية.
الطعن القضائي والدفاع
قال فريق تشاو القانوني إنه يقيم في الإمارات العربية المتحدة، وليس لديه أي روابط وثيقة بولاية ديلاوير أو الولايات المتحدة. ويدّعي الطلب أن قانون الإفلاس الأمريكي لا ينطبق على التحويلات المزعومة، التي لم تكن محلية، وأن تقديم محامٍ أمريكي لطرف أجنبي لا يكفي بموجب القانون.
وصف تشاو نفسه بأنه "طرف مقابل اسمي" في المعاملة، وقال إن الشكوى تحاول تحميله مسؤولية الإخفاقات الداخلية لشركة FTX ظلماً. كما تقدم اثنان من المديرين التنفيذيين السابقين في بينانس، وهما صموئيل وينجون ليم ودينغهوا شياو، واللذان وردت أسماؤهما في القضية نفسها، بطلب لإبعادهما من الدعوى الشهر الماضي.
المعارك القانونية حول انهيار شركة FTX
هذه واحدة من عدة مواجهات قانونية نتجت عن انهيار FTX عام ٢٠٢٢. رفعت مؤسسة إفلاس FTX دعوى قضائية ضد Binance وZhao عام ٢٠٢٤، سعياً لاسترداد الأموال وزعمت الإضرار بسمعتها.
واجه CZ نفسه مشاكل قانونية، حيث أقر بالذنب في انتهاكات مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة وقضى عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر، بينما يقضي سام بانكمان فريد عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة الاحتيال.
