يواصل السيناتور الأمريكي رون وايدن، أكبر عضو ديمقراطي في لجنة المالية بمجلس الشيوخ، تحقيقه فيما إذا كان دان مورهد، مؤسس شركة إدارة الأصول بانثيرا كابيتال، قد سعى إلى تجنب دفع الضرائب من خلال انتقاله إلى بورتوريكو.
بدأ تحقيق وايدن في يناير/كانون الثاني بشأن ما إذا كان مورهيد قد ارتكب تهربًا ضريبيًا، ويركز على كيفية إبلاغ مؤسس بانتيرا عن الضرائب على حصته من العائدات بعد بيع كبير للعملات المشفرة أجرته الشركة. ووفقًا لبيان صحفي ، يبحث وايدن تحديدًا فيما إذا كان مورهيد قد "زور وضع إقامته" عندما حققت بانتيرا أرباحًا رأسمالية تزيد عن مليار دولار من مبيعات العملات المشفرة، مدعيًا أن أرباحه من البيع جاءت أثناء وجوده في بورتوريكو. يُذكر أن سكان الإقليم الأمريكي لا يدفعون ضريبة دخل على أرباح رأس المال.
قال وايدن في الرسالة التي أُرسلت يوم الأربعاء: "على حد علمي، بلغت حصتك من هذه المكاسب مئات الملايين من الدولارات. كما أفهم أنك تعاملت مع كامل [المكاسب] على أنه معفى من الضرائب الأمريكية، مع أن النصيب الأكبر منها تحقق أثناء إقامتك في كاليفورنيا. هذه مزاعم خطيرة تتعلق بإساءة استخدام محتملة للحوافز الضريبية في بورتوريكو لتجنب دفع الضرائب الأمريكية، ويجب عليك معالجتها فورًا".
زعم وايدن في رسالته أن محامي مورهيد "كادوا أن يختفوا" رغم تواصلهم مع موظفيه في البداية. وأضاف في الرسالة أنه يعتقد أن مورهيد تلقى نصائح من جيفري روبينجر، وهو محامٍ مقيم في ميامي، قدّم نصائح لموكل آخر "أقرّ مؤخرًا بذنبه في مخطط احتيال ضريبي" مرتبط بقواعد الضرائب نفسها في بورتوريكو.
وأشار متحدث باسم شركة Pantera إلى بيان سابق من Morehead، عندما قال لصحيفة نيويورك تايمز في بيان في وقت سابق من هذا العام، "أعتقد أنني تصرفت بشكل مناسب فيما يتعلق بضرائبي".
ولكن في الوقت الحالي، لا يحمل تحقيق وايدن الثقل الكامل للتحقيق الذي تجريه لجنة المالية في مجلس الشيوخ، نظراً لأن الديمقراطيين هم الحزب الأقلية في مجلس الشيوخ، ولا يبدو أن رئيس اللجنة مايك كرابو – أكبر جمهوري في اللجنة – قد انضم إلى التحقيق في هذا الوقت.
جاءت رسالة وايدن في نفس اليوم الذي عقدت فيه لجنة المالية بمجلس الشيوخ جلسة استماع حول قضايا ضرائب العملات المشفرة تحديدًا. وحذر شهود في الجلسة من أن مصلحة الضرائب الأمريكية قد تواجه قريبًا طوفانًا من التقارير الضريبية.
اقرأ المزيد: جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن ضرائب العملات المشفرة تكشف عن صداع لكل من الصناعة ودائرة الإيرادات الداخلية
