🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
من المتوقع أن يواجه المحتال الصيني تشيمين تشيان، الذي احتال على أكثر من 128 ألف ضحية وخبأ مليارات الدولارات في عملة البيتكوين، عقوبة بالسجن لأكثر من عقد من الزمان.
ملخص
- يمكن أن تواجه المحتالة الصينية تشيمين تشيان عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا بسبب دورها في مخطط بونزي بمليارات الدولارات في الصين.
- صادرت الشرطة البريطانية أكثر من 61 ألف بيتكوين من كيان في واحدة من أكبر المداهمات المرتبطة بالعملات المشفرة في المملكة المتحدة.
كانت تشيان، إلى جانب شركائها، تدير مخططًا احتياليًا واسع النطاق كان يعد بعوائد باهظة للمستثمرين غير المطلعين، وكانت هاربة منذ فرارها من الصين في عام 2017 باستخدام وثائق مزورة.
والآن، من المقرر أن يضع الحكم الذي طال انتظاره في لندن حداً لقضية امتدت عبر بلدان متعددة، وحطمت حياة الآلاف، وأدت إلى أكبر عملية مصادرة لعملة بيتكوين في تاريخ بريطانيا.
وبحسب التقارير ، فإن تشيان قد يواجه عقوبة تصل إلى 14 عاما في السجن إذا أصدرت المحكمة أقصى عقوبة، وهو الحكم الذي ستصدره محكمة ساوثوورك كراون في جلسة استماع تستمر يومين.
واعترفت تشيان، التي استخدمت أسماء مستعارة مثل يادي تشانغ، والتي كانت تُعرف أيضًا باسم "إلهة الثروة"، بالذنب في أواخر سبتمبر.
تزعم السلطات البريطانية أنها لعبت دورًا محوريًا في إدارة عملية احتيال وغسيل أموال ضخمة، فيما قد يكون إحدى أكبر القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات المشفرة التي تُرفع ضد فرد على الإطلاق. بعد جمع الأموال من عشرات الآلاف من المستثمرين، قامت تشيان بتحويل الأموال إلى بيتكوين في محاولة لإخفاء حجم السرقة.
بين عامي 2014 و2017، أدارت المرأة البالغة من العمر 47 عامًا عملية استثمارية وعدت بعوائد استثنائية في حين استهدفت بشكل أساسي كبار السن والمدخرين في منتصف العمر ذوي الخبرة المحدودة في المنتجات عالية المخاطر.
وبعد أن بدأت السلطات الصينية في تضييق الخناق على المخطط، فرت تشيان إلى المملكة المتحدة باستخدام وثائق مزورة وحاولت غسل ثروتها من العملات المشفرة من خلال شراء العقارات الفاخرة والمعيشة الراقية.
وكان أحد شركائها، جيان وين، قدألقي القبض عليه في وقت سابق وحُكم عليه بالسجن لأكثر من ست سنوات بعد أن اكتشفت الشرطة محافظ بيتكوين بقيمة مليارات الدولارات مرتبطة بنفس المخطط.
تمكنت السلطات من تتبع تحركات تشيان من خلال المراقبة والسجلات المالية، وتمكنت من استعادة أموال نقدية وذهب وأصول مشفرة تقدر بملايين الدولارات خلال مداهمات منسقة. في البداية، أقرت تشيان ببراءتها واستعدت للطعن في التهم، لكنها غيرت اعترافها لاحقًا مع تزايد الأدلة ضدها.
تم مصادرة أكثر من 61 ألف بيتكوين بقيمة تزيد عن 6 مليارات دولار من تشيان أثناء التحقيق، وهي الغنيمة التي مثلت أكبر عملية استرداد للعملة المشفرة على الإطلاق من قبل السلطات البريطانية وأصبحت ركيزة أساسية للقضية المرفوعة ضدها.
وتواجه اتهامات بحيازة ونقل ممتلكات إجرامية في المملكة المتحدة بموجب قانون عائدات الجريمة.
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
