نيويورك – قال ثلاثة شهود حكوميين لهيئة المحلفين خلال اليوم الثاني من محاكمة رومان ستورم في قضية غسل الأموال الجنائية إن ضحايا الاختراق والاحتيال الذين تواصلوا مع تورنادو كاش طالبين المساعدة في استعادة أموالهم المسروقة لم يتلقوا سوى القليل من المساعدة من مطوري أداة الخصوصية.
إحدى الضحايا، وهي امرأة من جورجيا من مواليد تايوان، قالت إنها خسرت ما يقرب من 250 ألف دولار في عملية احتيال تتعلق بذبح الخنازير بأرقام خاطئة – مع غسل جزء من العائدات عبر منصة تورنادو كاش – قالت إن طلبها للمساعدة لم يُجب عليه. وقال شاهد آخر، وهو محامٍ يعمل لدى منصة تداول العملات المشفرة بيت مارت، التي تعرضت للاختراق وسرقة ما يقرب من 200 مليون دولار عام 2021، إن ستورم أخبر فريقه بأنه لا يستطيع هو أو زملاؤه من المطورين فعل أي شيء لاستعادة الأموال نظرًا للطبيعة اللامركزية للبروتوكول.
شاهد ثالث، آندي هو، المدير التقني والمؤسس المشارك في شركة سكاي مافيس، شركة ألعاب بلوكتشين التي تقف وراء أكسي إنفينيتي وشبكة رونين، فصّل كيف سرق المخترقون أكثر من 625 مليون دولار أمريكي في عملية استغلال لبروتوكول رونين بريدج عام 2022، نهبوا من خلالها خزائن البروتوكول بالكامل. ورغم أن هو نفسه لم يذكر ذلك خلال شهادته، فقد كُشف لاحقًا أن المجموعة التي تقف وراء هذه العملية هي مجموعة لازاروس ، وهي منظمة قرصنة مدعومة من الدولة في كوريا الشمالية، والتي استخدمت تورنادو كاش لغسل جزء من الأموال المسروقة.
خلال استجوابهم للشهود الثلاثة، حاول المدعون العامون رسم صورة لستورم باعتباره شخصًا رفض تحريك إصبعه لمساعدة ضحايا الاختراق، أو إجراء تغييرات على بروتوكول Tornado Cash لثني المجرمين عن استخدام البروتوكول في المستقبل.
عندما أتيحت لمحامي ستورم فرصة استجواب شهود "الضحايا"، سلطوا الضوء على تقاعس موكلهم: فقد ألمحوا إلى أنه غير قادر على المساعدة في استرداد الأموال، لأن عملة تورنادو كاش لامركزية. أخبر ستورم محامي بيت مارت – جوزيف إيفانز، المقيم في نيويورك والشريك في شركة ماكديرموت، ويل وإيمري للمحاماة – بذلك نفسه في رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، وفقًا لمستند قدمته الحكومة.
اعترف إيفانز أيضًا أثناء الاستجواب المتبادل بأن تورنادو كاش لم يكن المكان الوحيد الذي لجأت إليه أموال بيت مارت المخترقة بعد الاستغلال: فقد تواصلت شركته أيضًا مع ون إنش، وهي منصة تجميع بورصات لامركزية، والتي طلبت منهم العودة مع مذكرة تفتيش، بالإضافة إلى كلاود فلير، وهي مزود رئيسي للبنية التحتية لمواقع الويب، وبينانس. وقال إيفانز إنه لم يتلقَّ أي رد من الشركتين الأخيرتين.
وسأل بريان كلاين، الشريك في شركة Waymaker LLP ومحامي رومان ستورم، إيفانز عما إذا كان صحيحًا أن الشخص الوحيد الذي استجاب بشكل مباشر لاستفسارات إيفانز في أعقاب اختراق BitMart كان رومان ستورم.
"هذا صحيح"، قال إيفانز.
ووجه محامو ستورم إلى هو، المدير التكنولوجي لشركة سكاي مافيس، سلسلة مماثلة من الأسئلة عندما كان على منصة الشهود، على الرغم من أن هو – الذي قال إنه تم استدعاؤه من قبل الحكومة وطلب منه السفر إلى نيويورك من مسقط رأسه في مدينة هو تشي منه في فيتنام للإدلاء بشهادته – كان أقل صراحة.
سألت كيري أكسل، شريك آخر في Waymaker وعضو في فريق الدفاع عن Storm، Ho عما إذا كان يتذكر النتائج التي قدمتها Crowdstrike إلى Sky Mavis بعد الاستغلال، بما في ذلك أن الأموال المسروقة تم تصفيتها من خلال عدد من البروتوكولات والبورصات بالإضافة إلى Tornado Cash، بما في ذلك FTX و Huobi و Crypto.com .
"لا أتذكر"، قال هو لكل واحد منهم.
سأل أكسل عن مقدار الأموال المسروقة التي استُعيدت في النهاية، إن وُجدت. فأجاب هو بأن الشرطة النرويجية أعادت ستة ملايين دولار.
"هل فهمت أن الستة ملايين دولار قد ذهبت عبر صندوق تورنادو كاش؟" سأل أكسل هو.
"ليس لدي هذه المعرفة"، قال هو.
اقرأ المزيد: أداة خصوصية مشروعة أم مغسلة أموال قذرة؟ يناقش المحامون دور أموال الأعاصير في اليوم الأول من محاكمة عاصفة رومان.
