تظل العقوبات هي الفئة الأكبر من العملات المشفرة غير المشروعة بنسبة 33% من الحجم غير المشروع، حيث ارتفعت معاملات blockchain الإجمالية إلى 10.6 تريليون دولار في عام 2024.
ارتفعت معاملات العملات المشفرة بنسبة 56% في عام 2024 إلى 10.6 تريليون دولار، بينما انخفض النشاط غير المشروع بنسبة 24% إلى 45 مليار دولار، أي الآن 0.4% فقط من الحجم الإجمالي، انخفاضًا من 0.9% في عام 2023، وفقًا لتقارير TRM Labs.
في منشور على مدونتها بتاريخ 18 فبراير، قالت شركة التحليل الجنائي للبلوك تشين إن المعاملات المرتبطة بالعقوبات شكلت الحصة الأكبر من نشاط التشفير غير المشروع، حيث بلغت 33% من الإجمالي. تليها الصناديق المدرجة في القائمة المحظورة بنسبة 29%، مع عمليات الاحتيال والنصب بنسبة 24%.
ويتوقع المحللون ارتفاع أرقام حجم المعاملات غير المشروعة بمرور الوقت مع تحليل المزيد من البيانات. وفي أوائل عام 2024، قدرت الشركة المعاملات غير المشروعة لعام 2023 بنحو 34.8 مليار دولار. ومع ذلك، تم تعديل هذا الرقم الآن إلى 58.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 69٪. وبالمثل، تم رفع تقديرات عام 2022 من 49.6 مليار دولار إلى 56.6 مليار دولار.
للمقارنة، أفادت شركة تحليلات أخرى لسلسلة الكتل، وهي Chainalysis، في يناير/كانون الثاني أن حجم العملات المشفرة غير المشروعة في عام 2024 بلغ ما يقرب من 41 مليار دولار. ومع ذلك، أشارت الشركة إلى أن الرقم قد يرتفع بمقدار 10 مليارات دولار أخرى مع الكشف عن المزيد من العناوين المشبوهة.
"نحن نعتبر تقديرنا بمثابة الحد الأدنى، أو "الأرضية"، لحجم العملات المشفرة غير المشروعة، ونتوقع أن تزيد الأرقام بمرور الوقت مع التأخير في الإسناد والإبلاغ."
مختبرات تي آر إم
يقول المحللون إن TRON تظل أعلى blockchain من حيث المعاملات غير المشروعة في عام 2024 بنسبة 58٪، مضيفين أن الشبكة تليها Ethereum (24٪) و Bitcoin (12٪). في حين قد يبدو أن الجهات السيئة تستخدم TRON بشكل متزايد بسبب رسومها الصغيرة، إلا أن الشبكة شهدت أيضًا أكبر انخفاض في النشاط غير المشروع، بانخفاض قدره 6 مليارات دولار.
كما ذكر موقع crypto.news في وقت سابق، جمدت السلطات الإسبانية ووحدة الجرائم المالية T3 أكثر من 26 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بحلقة غسيل أموال تعمل في جميع أنحاء أوروبا. تم تمكين الحملة من خلال T3 FCU – وهو فريق مدعوم من TRON وTether وTRM Labs – والذي عمل مع Guardia Civil في إسبانيا لتعقب عناوين العملات المشفرة المرتبطة بالمجموعة. يقول المسؤولون إن المنظمة نقلت ملايين الدولارات، وحولت النقود إلى عملات مشفرة للاستخدام غير المشروع.
كانت هذه العملية بمثابة أكبر تجميد لأصول T3 FCU منذ إطلاقها في عام 2024. حتى الآن، ساعد الفريق السلطات في مصادرة أكثر من 126 مليون دولار من العملات المشفرة غير المشروعة عبر خمس قارات. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة Tether، باولو أردوينو، هذا الجهد بأنه "شهادة على قوة blockchain" في مكافحة الجريمة، مضيفًا أن "أولئك الذين يحاولون إساءة استخدام Tether سيتم القبض عليهم".
